本判決は、特定の契約の履行を求める訴訟において、相続財産管理人が必要不可欠な当事者であるかどうかを判断します。最高裁判所は、契約当事者ではない財産管理人は必要不可欠な当事者ではないと判断しました。この決定は、契約紛争に関与する当事者だけでなく、相続に関連する財産紛争にも影響を与えます。契約関係にある人が死亡した場合、その財産の管理人が自動的に契約訴訟に巻き込まれるわけではないことを明確にしています。

売買契約の履行請求訴訟：財産管理人の参加義務は？

1993年7月19日、マノザノ夫妻（以下、売主）とキンソニック・フィリピン社（以下、買主）は、ブラカン州マリラオの土地（35,426平方メートル）に関する売買契約を締結しました。買主は、契約代金の一部として800万ペソを支払いました。その後、買主は残りの代金を支払おうとしましたが、売主は土地の転換が遅れたとして受領を拒否しました。そのため、買主は、契約の履行を求める訴訟を地方裁判所に提起しました。

裁判所では、売主側は、契約は解除されたと主張しました。第一審では買主に有利な判決が出ましたが、控訴院はこれを覆し、差戻判決を下しました。差戻審において、裁判所は買主に有利な判決を下しました。売主はこれを不服として上訴しましたが、控訴院は、財産管理人を訴訟に含めなかったことは手続き上の欠陥ではないと判断し、判決を支持しました。売主は、財産管理人を訴訟に含めなかったことが、判決の有効性に影響するかどうかを最高裁判所に争いました。

本件の核心は、相続財産管理人が本訴訟において必要不可欠な当事者であるか否かです。最高裁判所は、民事訴訟法第3条7項に基づき、必要不可欠な当事者とは、訴訟の最終的な判断を得るために、原告または被告として参加しなければならない利害関係者であると定義しました。過去の判例では、必要不可欠な当事者の訴訟への参加は絶対的な必要条件であるとされています。

しかし、相続財産管理人は、被相続人の財産を管理し、債務を清算し、相続人に分配する権限を持つ者に過ぎません。したがって、本件のような契約紛争においては、契約当事者自身が訴訟の対象となるべきであり、相続財産管理人は必ずしも必要不可欠な当事者とは言えません。財産管理人はあくまでも必要な当事者として、訴訟の結果に影響を受ける可能性はあるものの、訴訟の根幹を揺るがす存在ではないと判断されました。

第8条　必要な当事者　最終的な救済が既に当事者となっている者に与えられるため、または訴訟の目的となっている請求の完全な決定または解決のために、当事者として参加させられるべき者であって、必要不可欠な当事者でないものをいう。

最高裁判所は、相続財産管理人が必要不可欠な当事者ではないという控訴院の判断を支持しました。売主側の主張する契約の無効性についても、訴訟の初期段階で主張されなかったため、訴訟の途中で新たな争点を持ち出すことは許されないという原則に基づき、退けられました。さらに、売主は、過去にこの契約を履行しており、それによって利益を得ていたため、今になって契約の無効を主張することは、禁反言の原則に反すると判断されました。

売主は、契約当事者として、契約から生じる義務を履行する責任があります。もし、売主が契約の無効性を主張するのであれば、それは訴訟の初期段階で行うべきでした。今になって契約の無効を主張することは、自身の過去の行動と矛盾し、公正の原則に反します。裁判所は、売主の禁反言と不誠実な行為を理由に、救済を認めないことを決定しました。

FAQs

最高裁判所は、本件上告を棄却し、控訴院の判決を支持しました。この判決は、契約紛争における当事者適格の原則を再確認し、相続財産管理人が常に必要不可欠な当事者とは限らないことを明確にしました。

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出典：Short Title, G.R No., DATE

本判決では、債務不履行の抵当権に対する救済策について取り上げました。フィリピン最高裁判所は、抵当権者が担保権実行訴訟に、抵当権者の権利に劣後する担保権を持つ者を共同被告として含めることができなかった場合、劣後担保権者は、自身の償還権が侵害されていないと判断しました。簡単に言うと、優先債権者は、後順位債権者の権利を無視して財産を差し押さえることはできません。

担保権者の沈黙は同意とみなされるか？執行猶予の複雑な物語

本件は、ルーズ・V・ファラルメとロメオ・パゲドペッドとの間の不動産をめぐる争いに端を発しています。パゲドペッドは、以前夫婦に貸し付けたローンを回収するために、土地の担保権実行を行いました。ファラルメは、夫婦に対する訴訟に基づき、同じ不動産に対してその後の抵当権を持っていました。パゲドペッドは、ファラルメを担保権実行訴訟の当事者として含めなかったため、彼女の償還権を奪うことができませんでした。裁判所は、ファラルメが、彼女の償還権を行使するには遅すぎると主張されたにもかかわらず、その権利を行使する資格があると判断しました。裁判所は、当事者を含めることができなかったことが、担保権実行を無効にするものではなく、執行されなかった償還権を温存するだけであると説明しました。

民事訴訟規則第68条第1項は、この判決の核心となります。規則には、担保権実行訴訟における被告として、抵当権者の権利よりも劣る不動産に利害関係を持つすべての人を含める必要があると定められています。裁判所は、この義務を果たすことができなくても、担保権実行手続が無効になるわけではないと強調しました。むしろ、それは裁判に加わらなかった劣後担保権者の衡平法上の救済を保護するだけです。

民事訴訟規則第68条第1項は次のように定めています。

第1項 担保権実行訴訟における訴状。 不動産に対する抵当権またはその他の担保権の実行訴訟において、訴状には、抵当権の設定日と正当な作成、その譲渡（もしあれば）、抵当権設定者および抵当権者の氏名と住所、抵当不動産の明細、抵当権で担保される債務の証拠となる約束手形またはその他の書類の日付、債務不履行となっていると主張される金額、および抵当権者の権利に劣る不動産に利害関係を持つ、またはそれを主張するすべての者の氏名と住所を記載するものとし、これらの者はすべて訴訟の被告としなければなりません。（1a）

さらに分析すると、法が設定したバランスが明らかになります。判決は、担保権実行には譲歩するが、公平な扱いを受けなかった後順位債権者の権利も保護します。未加入の債権者の救済は償還権の温存という形をとります。これは、抵当不動産を回収する法定期間（90日間）内に行使する必要があるものです。裁判所は、この判決により、衡平法上の救済は、債務者の権利を永久に終了させることを目的とした手続きの形式上の側面よりも優先されることを繰り返しました。

また、ロヨウコ対控訴院事件での裁判所の議論に焦点を当てることも重要です。裁判所は以前、後順位債権者が担保権実行訴訟に加わらなかった場合、第一抵当権者または競売販売で抵当不動産の所有権を取得した当事者からの償還を90日以内に行わなければならないと判示した同様の事件を引用しました。これらの決定を総合すると、フィリピン法における2つの主要な原則が明確になります。すなわち、担保権実行の手続的規則は厳格に適用されることと、すべての当事者に対して公平さが守られることとです。パゲドペッドが裁判手続でファラルメを含めなかったことは、ファラルメがその後償還権を行使できるようにするものでした。

注目すべきことは、裁判所が当事者が手続きに参加することを妨げた可能性があると主張した主張を精査したことです。裁判所は、パゲドペッドが別の担保権実行訴訟を開始しなかったことを考慮して、ファラルメの償還権の要件を満たすと判断しました。これは重要です。なぜなら、パゲドペッドが別の訴訟を起こした場合、ファラルメは定められた期間内に償還金を受け取らなければならなかったためです。この償還が行われなかった場合、彼女の財産権は失われます。さらに重要なことは、本件は衡平法、すなわち裁判の公平さと正当性の適用を示していることです。

また、本判決では、地方裁判所の判決が最終判決に達した後、パゲドペッドがそれを遵守しなければならず、そのためファラルメの償還権を受け入れる必要があったことを明確に述べました。これは、この問題に関する司法制度における二度目の訴訟であることを考慮すると重要です。言い換えれば、司法制度を通じて問題について訴訟を起こした後、裁判所がどのような最終決定を下すにしても、人々はそれに従わなければなりません。これは単なる本件に対する補遺ではありません。本件は、債務に対する衡平法上の救済を要求するとともに、法と判決を尊重するというより広範な原則の具体的な例として役立つものです。

よくある質問

今回のフィリピン最高裁判所の決定は、不動産に対する担保権を持つすべての当事者に教訓となります。特に、すべての当事者を当初訴訟に含めることの重要性が重要です。不作為は紛争が発生したとき、そして何年も後になっても後味の悪い結果につながる可能性があります。

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本判決は、相続人間で口頭で合意した遺産分割が、書面に署名がない場合でも有効かどうかを判断しました。最高裁判所は、当事者間で有効な口頭合意があった場合、遺産分割は書面を必要とせず、法的拘束力を持つと判示しました。署名のない妥協合意は、当事者間の口頭合意を文書化したものに過ぎないため、署名の欠如は口頭分割の有効性に影響を与えません。これにより、家族間の紛争解決における柔軟性と実用性が高まりました。

署名なき合意、遺産分割の有効性を左右するか？

本件は、故Ceferina Toregosa Cuaの相続財産をめぐる兄弟間の紛争に端を発します。妹のBelen Cua-Malateは、他の兄弟であるVictoria T. Fajardoらに対して、遺産分割と会計処理を求める訴訟を起こしました。訴訟の中で、当事者間は調停を通じて遺産分割の方法について合意に至りましたが、Victoria T. Fajardoは合意書に署名しませんでした。裁判所は、署名がないことを理由に合意が無効であるというVictoria T. Fajardoの主張を退け、口頭での合意が既に成立していたと判断しました。この判決は、口頭での合意が書面による合意と同等の法的拘束力を持つことを確認し、相続法における重要な判例となりました。

本件の重要な点は、口頭による遺産分割の有効性です。最高裁判所は、書面による遺産分割は必須ではなく、口頭での合意でも有効であると判示しました。これは、フィリピン民法および民事訴訟規則に照らして検討された結果です。規則74、第1条には、遺産分割に関する規定がありますが、書面を必須とする記述はありません。したがって、裁判所は口頭での遺産分割を有効と認めました。口頭による合意は、詐欺防止法（Statute of Frauds）の対象外であり、不動産の譲渡とは異なると裁判所は説明しています。

最高裁判所は、事案の詳細な検討を通じて、当事者間の調停会議において遺産分割に関する合意が実際に行われたという事実を重視しました。Victoria T. Fajardoは、合意書への署名を拒否しましたが、これは単に交通費の問題であり、合意内容に反対したからではありません。裁判所は、Victoria T. Fajardoが合意書の内容に同意していなかった場合、より早い段階で異議を唱える機会があったにもかかわらず、それを行わなかった点を指摘しました。

さらに、裁判所は口頭による遺産分割が一部履行されている場合、衡平法の原則に基づき、その履行を強制できると述べました。本件では、原告であるBelen Cua-Malateが妥協合意の条件が既に一部履行されていると主張しましたが、Victoria T. Fajardoはこの主張を否定しませんでした。

最高裁判所は、Vda. de Reyes v. Court of Appealsの判例を引用し、口頭による遺産分割は相続人間で有効であり、拘束力を持つと改めて確認しました。この判例では、遺産分割を書面で行うことを義務付ける法律はないと明記されています。また、Hernandez v. Andalの判例を引用し、遺産分割や相続放棄は、財産の一方から他方への移転ではなく、権利の確認または批准であると説明しました。このため、口頭による遺産分割は詐欺防止法の対象外となります。

したがって、たとえVictoria T. Fajardoが妥協合意書に署名していなくても、当事者間で成立した口頭による遺産分割は、兄弟全員を拘束するものでした。書面による合意は、調停会議ですでに行われた合意の内容を、当事者の便宜のために書面化したものに過ぎません。最高裁判所は、控訴裁判所の判決を支持し、Victoria T. Fajardoの上訴を棄却しました。

FAQs

本判決は、フィリピンの相続法において重要な意義を持ちます。相続人は、書面による厳格な手続きに拘束されず、柔軟な方法で遺産分割を行うことができます。口頭での合意は、紛争解決の効率性を高め、家族間の円満な解決を促進する可能性があります。

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Disclaimer: This analysis is provided for informational purposes only and does not constitute legal advice. For specific legal guidance tailored to your situation, please consult with a qualified attorney.
Source: VICTORIA T. FAJARDO VS. BELEN CUA-MALATE, G.R. No. 213666, March 27, 2019

本判決は、不法占拠訴訟において、占有の許可（黙認）が単なる不作為ではなく、積極的な行為によって証明されなければならないという原則を明確にしました。本判決は、訴訟を提起する者が、相手方当事者の占有を許可したことを示す積極的な証拠を提出する必要性を強調しています。これは、土地の所有者が、以前は占有を許可していたにもかかわらず、相手方を退去させたい場合に重要な意味を持ちます。

占有の許可は立証が必要：ロザーノ対フェルナンデス事件の真実

本件は、ロザーノ（Lozano）とフェルナンデス（Fernandez）の間の土地を巡る紛争です。フェルナンデスは、ロザーノが署名した権利放棄書を根拠に、ロザーノに対して不法占拠訴訟を提起しました。しかし、ロザーノは、権利放棄書は偽造されたものであり、実際の合意は抵当付き融資であったと主張しました。裁判所は、フェルナンデスがロザーノの占有を単に黙認していただけでは、不法占拠訴訟の要件を満たさないと判断しました。

ロザーノは権利放棄書の有効性を争い、彼女とフェルナンデスの真の合意は、担保付きの融資だったと主張しました。彼女はフェルナンデスが法律文書に関する彼女の知識と理解の欠如につけ込み、フェルナンデスが彼女に白紙の書類に署名させ、それが後に権利放棄書に変わったと主張しました。この裁判所は、文書の有効性を損なうには、明確かつ説得力のある証拠が必要であることを強調しました。ロザーノは権利放棄書が無効であると主張しましたが、彼女の主張を裏付ける十分な証拠を提出することができませんでした。

本件の核心は、不法占拠訴訟において、原告（本件ではフェルナンデス）が被告（本件ではロザーノ）の占有を黙認していたことを証明する責任があることです。黙認とは、単なる沈黙や不作為ではなく、積極的な行為による許可を意味します。本件では、フェルナンデスは、権利放棄書が作成された後、ロザーノに退去を求めなかったことをもって、ロザーノの占有を黙認していたと主張しました。しかし、裁判所は、フェルナンデスの不作為は、黙認ではなく、むしろ怠慢を示すものであると判断しました。黙認とは、他人が自分の財産上で行うことを許可することであり、通常は隣人関係や親睦関係に基づいています。

トルエンティーノ教授は、以下のように「黙認」を定義し、特徴づけています。

「[…]単に黙認される行為とは、隣人または他者が財産上で行うことを財産所有者が許可する行為であり、一般的に、所有者に重大な損害または不利益を与えることなく、その財産が他者に与えることができる特定のサービスまたは利益です。これらは、隣人関係または友好的な関係への配慮から、ある人が自分の財産上で行うことを許可する、土地を通過する、そこに馬をつなぐ、または井戸から水を汲むなどの、小さな妨害行為です。そして、これが長期間継続されたとしても、時効によって権利を取得することはありません。[…]」

黙認された行為に対する占有者の暗黙の同意があります。したがって、占有者の知識と沈黙のすべての事例が単なる黙認と見なされるわけではありません。許可、認可または免許と見なされる黙認により、占有行為が実現または実行されます。問題は、許可の有無に帰着します。

最高裁判所は、権利放棄書が存在する場合でも、フェルナンデスが土地を占有することをロザーノに許可したという証拠がないため、フェルナンデスの訴訟は失敗したと判断しました。沈黙や不作為は、許可や黙認と混同されるべきではありません。許可は、積極的な行為または財産を占有する許可を与える合意を示す必要があります。

本判決の重要なポイントは、権利放棄書の存在だけでは、不法占拠訴訟を成功させるには不十分であるということです。原告は、被告の占有を許可していたことを示す追加の証拠を提出する必要があります。これには、原告が被告に占有を許可する明確な許可を与えたことを示す証拠が含まれます。重要な点は、本件における「権利放棄書」は文書としては有効ですが、この文書だけでは不法占拠を主張するには十分ではないと裁判所が指摘している点です。このため、原告は訴訟に勝つことができませんでした。原告が訴訟に勝つためには、この権利放棄書に加えて、被告の占有を許可していたことの証拠を提出する必要がありました。

FAQs

本判決は、不法占拠訴訟における占有許可の証明に関する重要な原則を明確にし、土地の所有者は、訴訟を提起する前に、自身の法的地位を十分に理解しておく必要があります。財産法は複雑であり、具体的な法的助言が必要な場合は、専門家の弁護士に相談することをお勧めします。

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出典：Ma. Antonette Lozano v. Jocelyn K. Fernandez, G.R. No. 212979, February 18, 2019

この判決は、土地所有権を登録するために必要な政府による土地分類の証明の重要性を強調しています。最高裁判所は、土地が私有地になるためには、環境天然資源省（DENR）長官が最初に土地を農業用地に分類し、譲渡可能かつ処分可能であると承認しなければならないと判断しました。申請者は、DENR長官が土地分類を承認し、その土地が譲渡可能かつ処分可能であると公に発表したことを証明する必要があります。これは、私有地所有権の保護のために重要なステップです。

所有権への道：政府による分類証明の必要性

この訴訟では、ハイポイント・デベロップメント・コーポレーションがセブ州リロアンの土地の所有権登録を申請しました。地方裁判所は当初、ハイポイントの申請を認めましたが、控訴院は、ハイポイントがその土地は公共の土地ではなく、譲渡可能で処分可能であるという国の政府または地方政府による明確な宣言を示さなかったとして、地方裁判所の決定を覆しました。ハイポイントは、環境天然資源省（CENRO）の証明書に頼って、その土地が譲渡可能で処分可能であると主張しました。しかし、控訴院は、それだけでは不十分であると判断しました。ハイポイントは、DENR長官が土地の分類を承認し、譲渡可能かつ処分可能であると公に発表したことを証明しなければなりませんでした。このケースでは、DENR長官の承認がなければ、土地を私有財産として登録することはできませんでした。最高裁判所は、土地登録のための要件について詳しく説明し、下級裁判所の判決を支持しました。

訴訟は、最高裁判所まで争われ、控訴裁判所の判決を支持しました。裁判所は、土地登録の申請者が、土地が譲渡可能で処分可能であるというDENR長官の分類の認証済みコピーを提出しなければならないと判断しました。環境天然資源省（PENRO）または環境天然資源事務所（CENRO）が土地は譲渡可能で処分可能であると証明するだけでは十分ではありません。申請者は、DENR長官が土地分類を承認し、その土地を譲渡可能かつ処分可能として公に発表したことを証明する必要があります。さらに、申請者は、PENROまたはCENROによる調査によって確認された承認区域内に申請対象の土地があることを証明しなければなりません。重要なことは、土地登録申請者は、その土地が譲渡可能で処分可能であることを証明するために、DENR長官によって承認された元の分類のコピーを提出しなければならないことです。

最高裁判所は、土地登録の申請者が法律の要件に実質的に従っていると主張するだけで、DENRの証明書の提出を省略することはできないと強調しました。DENR長官は、土地の区分、特に公共の土地からの土地の解放を承認する権限を与えられた官僚であるため、長官によって発行された証明書は不可欠です。これは、土地の管理と私有財産権の確立において必要な段階です。裁判所は、ハイポイントはDENRの証明書を提出せず、そのためその土地が譲渡可能で処分可能であるという推定を覆すことができなかったと指摘しました。これにより、その土地は登録できないことになりました。ハイポイントは、裁判所が記録に提出された証拠に基づいて決定を下すことを強制することはできません。控訴裁判所は、その訴訟において適切に権限を行使しました。

「Republic of the Philippines v. Spouses Go」事件は、申請者が公共の土地が譲渡可能で処分可能であると証明する責任を負っていることを明確にしました。申請者は、政府による肯定的な行為、たとえば大統領宣言または行政命令、行政行為、土地局の調査官の調査報告書、および法律行為または法令を示す必要があります。申請者は政府から申請された土地が譲渡可能で処分可能であるという証明書を取得することができますが、証明書はDENR長官が土地の分類を承認し、譲渡可能かつ処分可能であると公に発表したことを示す必要があります。

この判決は、土地登録申請のプロセスにおけるDENR証明書の重要性を再確認する上で重要です。それは、そのような問題における土地登録申請者に対する訴訟のハードルを設定し、財産の所有権の明確化のための国の政府または機関による証明の重要性を強化します。この判決は、適切な文書を確実に収集し、譲渡可能かつ処分可能であることを証明する政府の行為を確立することによって、土地所有権を登録するプロセスをナビゲートする人々のためのガイダンスとして役立ちます。裁判所はまた、CENRO証明書だけでは、訴訟における義務を果たすのに十分ではないことを再確認しました。

この訴訟における最高裁判所の判決は、譲渡可能で処分可能な土地が政府によって承認された場合にのみ登録できると宣言しました。申請は承認されません。法律の文字に従わないことは、その問題の土地に対する請求を覆すことになる可能性があります。

よくある質問（FAQ）

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情報源: HIGHPOINT DEVELOPMENT CORPORATION VS. REPUBLIC OF THE PHILIPPINES, G.R. No. 224389, 2018年11月7日

最高裁判所は、公有地に対する所有権取得時効の成立要件について判断を示しました。本判決は、不動産の所有権取得を時効によって主張する者が、その所有の意思、平穏かつ公然の占有を立証する責任を負うことを明確にしています。特に、土地に自生するススキや未灌漑の水田の存在は、占有の事実を必ずしも肯定するものではないと指摘しました。この判決は、不動産登記の申請において、占有の性質と期間に関する厳格な立証が求められることを意味します。

公有地の静かなる侵食：時効取得は認められるのか？

本件は、ノーザン・セメント・コーポレーション（以下、ノーザン・セメント）が、パンガシナン州シソン市に所在する土地（以下、本件土地）について、所有権の登記を申請したことに端を発します。ノーザン・セメントは、1968年に前所有者から本件土地を譲り受け、長年にわたり占有してきたと主張しました。これに対し、共和国は、ノーザン・セメントが所有権取得時効の要件を満たしていないと反論しました。裁判所は、本件土地の登記申請が、大統領令1529号第14条第2項に基づいて行われたと判断し、民法における取得時効の規定（1137条および1118条）に照らして、ノーザン・セメントの占有が所有権取得の要件を満たすか否かを検討しました。

裁判所は、ノーザン・セメントが提出した証拠が、所有権取得時効の要件を満たすには不十分であると判断しました。民法第1137条は、不動産の所有権を時効により取得するためには、中断のない悪意の占有が30年間継続する必要があることを定めています。また、民法第1118条は、占有が所有者としての意思に基づき、公然かつ平穏で、中断のないものでなければならないと規定しています。裁判所は、税申告書の提出が、継続的かつ公然の占有を証明する十分な証拠とはならないと判断しました。むしろ、税申告書の提出が散発的であった場合、それは所有権の主張が断続的であったことを示唆するに過ぎません。

さらに、隣接地の所有者の証言も、ノーザン・セメントの占有を裏付ける証拠としては不十分であると判断されました。証人たちは、ノーザン・セメントが本件土地を所有し、占有していると述べるにとどまり、具体的な占有行為や所有権の行使については証言しませんでした。所有権の取得を主張する者は、自らの占有が所有の意思に基づき、公然、平穏、継続的かつ悪意のないものであったことを明確かつ説得力のある証拠によって証明する責任があります。しかし、ノーザン・セメントは、本件土地に対する具体的な占有行為を立証することができませんでした。

裁判所は、本件土地に自生するススキや未灌漑の水田の存在も、ノーザン・セメントの占有を肯定するものではないと判断しました。ススキは、特別な手入れをしなくても自然に生えてくるものであり、土地の利用状況を示すものではありません。また、未灌漑の水田は、土地が有効に活用されていないことを示唆します。土地の登記を申請する者は、土地に対する支配権を行使し、土地を管理・維持していることを立証する必要があります。しかし、ノーザン・セメントは、本件土地を積極的に管理・維持していたことを証明できませんでした。

結局、最高裁判所は、ノーザン・セメントが所有権取得時効の要件を満たしていないと判断し、控訴裁の判決を破棄し、ノーザン・セメントの登記申請を却下しました。この判決は、不動産登記の申請において、占有の性質と期間に関する厳格な立証が求められることを改めて確認するものです。

FAQs

本判決は、フィリピンにおける不動産登記制度において、所有権取得時効の主張が容易ではないことを示しています。土地の占有者は、自らの占有が法律で定められた要件を全て満たしていることを、明確かつ説得力のある証拠によって証明しなければなりません。今回の事例は、不動産の権利関係を明確にし、紛争を予防するために、登記制度の重要性を再認識させるものです。

この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawのお問い合わせ、またはfrontdesk@asglawpartners.comまでメールでご連絡ください。

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出典: REPUBLIC VS. NORTHERN CEMENT CORPORATION, G.R. No. 200256, 2018年4月11日

本件は、悪意のある購入者、すなわち盗難品であることを知って購入した者が、囲い込み罪で有罪となる可能性を示しています。最高裁判所は、イレオネオ・カフルガン被告が、盗品であることを知りながらコーラ製品を購入したとして、囲い込み罪で有罪とした下級裁判所の判決を支持しました。本判決は、盗難品と知りながら商品を購入する者に対し、より厳しい責任を追及する意図を示しています。本件が実際に影響を与えるのは、盗難品に関わったとされる者すべてです。本判決は、不当な利得を防止し、所有権を尊重するという法の原則を支持しています。

信頼の裏切り：盗まれたコーラ製品のケース

事件は、事業家のジョンソン・タンが、トラック運転手と助手であるブラウリオ・ロペスとロレト・ラリオサに、210ケースのコーラ製品をデミンズ・ストアに配送するように指示したことから始まりました。しかし、ロペスとラリオサは指示に反し、コーラ製品をカフルガンの店に配送しました。タンがカフルガンに商品の引き上げを要求したところ、カフルガンはラリオサから購入したと主張し、拒否しました。その後の交渉で、タンは損失を最小限に抑えるために、空のボトルを代わりに受け取ることで合意しました。しかし、この事件に憤慨したタンは、カフルガンを囲い込み罪で告訴しました。下級裁判所は、カフルガン被告がラリオサが雇用主の許可なく盗んだ商品を不当に取得し、それによって法に違反したことを確認しました。刑事訴訟では、窃盗の主要な共犯者は泥棒自身でしたが、ここでは、商品が違法な供給源からのものであることを示す状況下で、違法に窃盗された資産を購入した被告の責任を問うています。この事件は、大統領令1612号（PD1612）の「囲い込み防止法」に基づいています。PD1612のセクション2では、囲い込みを「自身または他者の利益のために、強盗または窃盗の犯罪の収益から得られたことを知りながら、または知っておくべきものを購入、受領、所持、保管、取得、隠匿、販売、処分する、または売買する、またはその他の方法で取引するすべての人の行為」と定義しています。

囲い込み罪の主な要素は4つです。まず、強盗または窃盗の犯罪が行われていること。次に、被告は、強盗または窃盗の犯罪の主要な共犯者ではなく、犯罪の収益から得られた物品を売買、受領、所持していること。3つ目は、被告がその物品が強盗または窃盗の犯罪の収益から得られたことを知っている、または知っておくべきであったこと。最後に、被告が自身または他者のために利益を得ようとする意図があることです。カフルガンの裁判では、これらすべての要素が証明されたため、カフルガン被告に犯罪行為に対する責任が課せられました。今回の最高裁の判決は、被告に対する有罪判決の基盤となった事実認定が健全であり、法律が適切に適用されたことを強化します。

特に、囲い込みは悪質な禁止行為（malum prohibitum）です。これは、PD1612が、強盗または窃盗の対象となった物品を被告が所持している証拠から、囲い込みの明白な推定を生じさせるという意味を持ちます。そして、財産の価値に基づいてより重い刑を規定しています。Ong v. People事件（708 Phil.565、571（2013））で最高裁判所は、囲い込み犯罪を立証するための主な要素の1つは、窃盗または強盗の基本的な犯罪が行われたことです。これは、法律を複雑にしたり、起訴された人の状況を不利にしたりする可能性がある、囲い込み犯罪の起訴に関する知識を示唆しています。

さらに、PD1612が改正刑法の罰則の用語を採用していることは、刑罰システム全体に影響を与えています。Peralta v. Peopleでは、裁判所は、刑罰が特別法に違反している場合でも、刑法に基づく用語に従う場合、刑法の法的影響も特別法に適用されるべきであると説明しました。カフルガン事件の刑罰の決定は、その法原則を明確に示しています。

セクション3。罰則。―囲い込みの罪を犯した者は、以下に示すように処罰されるものとする。

財産価値が12,000ペソを超え、22,000ペソを超えない場合、刑罰は実刑とする。そのような財産の価値が後者の金額を超える場合、本項に規定する刑罰は最長期間で科され、10,000ペソを追加するごとに1年を追加する。ただし、科される可能性のある合計刑罰は20年を超えないものとする。そのような場合、刑罰は一時的なリクルージョンとされ、改正刑法に規定されるそれに伴う付帯刑罰も科されるものとする。

特に、大統領令1612号は、強盗または窃盗の罪の収益である財産を取得する者に対し、より厳しい刑罰を科すために制定されました。これまで、これらの者はこれらの犯罪の事後従犯としてのみ処罰されていました。Dizon-Pamintuan v. Peopleでも、裁判所は、囲い込み者が強盗/窃盗の従犯または囲い込みの主要犯罪者として起訴される可能性がある一方で、より厳しい刑罰が規定されているため、後者の起訴が優先されると述べています。

その上、PD1612が強盗や窃盗の収益である財産を取得した者を罰する一方で、規定された刑罰は、これらの犯罪と同様に、これらの財産の価値に大きく依存しています。実際、PD1612のセクション3と、窃盗罪に対する刑罰を規定するRPCの第309条を読むと、両方の条項が同じ財産価値の段階を使用していることがわかります。財産の価値を判断するためです。とりわけ、価値は次のようになります。（a）P22,000.00を超え、追加のP10,000.00ごとに刑罰が加算されます。（b）P12,000.00を超えるがP22,000.00を超えない。（c）P6,000.00を超えるがP12,000.00を超えない。（d）P200.00を超えるがP6,000.00を超えない。（e）P50.00を超えるがP200.00を超えない。（f）P5.00を超えない。 ただし、最近制定された共和国法第10951号では、刑法が1932年に制定された時点での古風な価値とは対照的に、さまざまな刑罰の基準となる財産および損害の金額を調整し、現在のお金の価値を考慮に入れています。

言い換えれば、囲い込みの罪は、刑罰と結果において他の多くの罪よりも目立って重要であると考えられています。これは、泥棒は犯罪に大きく関わっているため、軽率な刑罰を伴う従犯者以上の犯罪に対する責任を泥棒に負わせるという原則を強調しています。刑法制度における一貫性を維持し、公平な量刑を適用するには、囲い込み罪をより詳細に評価することが不可欠です。それは、法律の枠組みの調整です。それは、囲い込み罪の要素です。

よくある質問

結論として、カフルガン対フィリピン事件は、フィリピン法において囲い込みに対する確立されたルールに従って訴訟を適切に導くことと、法の支配を遵守することを証明することを示しています。司法府はその判断を、修正された罰の再調整と組み合わせて適用しましたが、それは大統領にもコピーを送ることでした。

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出典：Short Title、G.R No.、日付

本判決は、土地所有権回復請求において、請求者が提出する証拠の質と種類が極めて重要であることを明確に示しています。フィリピン最高裁判所は、原裁判所の土地所有権回復命令を覆し、申請者が法律で定められた厳格な証拠要件を満たしていないと判断しました。これは、土地所有権の回復を求める人々が、請求を裏付けるために必要な文書と手続きを正確に理解し、遵守する必要があることを強調しています。所有権回復は、単に土地の再取得以上の意味を持ち、個人やコミュニティに及ぼす影響は計り知れません。本判決は、単に手続き上の規則に従うだけでなく、すべての利害関係者の権利が適切に保護されるように、裁判所がこれらの手続きを慎重に審査する責任を強調しています。

消失した証拠と失われた権利：不動産回復における証拠の重要性

マルセリーノ・デラ・パス対フィリピン共和国の訴訟は、ケソン市の地方裁判所の命令を覆し、移転証明書（TCT）No.206714の再構成を却下した控訴裁判所の決定を不服として提起されました。本件の中心となる問題は、所有権を回復するためにどのような証拠が十分であるか、そして裁判所が土地所有権回復の要求を評価する際に適用すべき基準は何か、ということです。1988年のケソン市庁舎の火災で元のTCTが焼失し、所有者の複製も紛失したため、マルセリーノは代替証拠に基づいて所有権の再構成を求めました。

裁判所は、土地所有権の回復請求を評価するための明確かつ説得力のある証拠の基準を確立しました。不動産登録に関する訴訟における確立された法的原則は、当事者が単なる証拠の優越性によってではなく、明確かつ説得力のある証拠によって申し立てを証明しなければならないということです。明確かつ説得力のある証拠とは、事実のトライアーの心に、確立しようとする申し立てについての確固たる信念または確信を生み出す証拠です。裁判所は、破壊または紛失した所有権を回復させるには、管轄要件を証明する明確かつ説得力のある証拠が存在しなければならないと判断しました。

裁判所は、マルセリーノが提出した文書証拠が法律の要件を満たしていないと判断しました。裁判所は、マルセリーノが提出した文書証拠の欠陥を指摘しました。第一に、法外な和解および絶対的売却証書は、登記所に提出されておらず、TCT No.206714の発行の根拠となっていませんでした。第二に、マルセリーノが証拠として提示したTCT No.206714のコピーは、ケソン市の登記所またはその法定管理者が以前に発行した証明済みのコピーではありませんでした。第三に、裁判所が認めたように、提出された測量図および技術的説明は、回復の根拠として認められているものではありません。裁判所は、これらの文書自体は、共和国法第26号の第3条に基づく所有権の回復の認められた根拠ではないと判断しました。

裁判所は、土地所有権回復命令が2つの効果をもたらすことを強調しました。紛失または破壊されたとされる所有権の取り消しと、元の形式および条件での新しい複写所有権の再発行です。これにより、明確かつ説得力のある証拠基準を満たす文書の提出が必要となります。裁判所は、単なる納税申告書などの他の文書を、再構成手続きにおける証拠として拒否しました。納税申告書は、所有権の主張の第一印象を示す証拠に過ぎないと裁判所は判示しました。裁判所は、マルセリーノはTCT No.206714を回復するための適切な証拠を提出していなかったと結論付けました。

裁判所は、下級裁判所が土地所有権回復請求を承認する際には、特に警戒し、注意する必要があると強調しました。最高裁判所は判決を下し、不規則な回復を防止するための具体的なガイドラインを示しました。これには、所有権証明書が紛失または破壊されたこと、再構成しようとする所有権証明書が紛失前に元の形式であったこと、および請求者が紛失した所有権で保護された土地に対して法的利益を有していることを示すことが含まれます。これらの基準を厳格に遵守することで、裁判所は不動産詐欺に対する保証人としての役割を強化しています。この判決は、司法制度が土地所有権回復の問題をどのように捉えているのかを明確に示すものであり、土地所有権の安全性を維持するために不可欠な判例となっています。

FAQs

本判決は、司法制度における手続き的デュープロセスと明確な法的基準の重要性を改めて強調しています。これは、フィリピンにおける土地管理、所有権回復手続きの厳格さ、および個人とコミュニティの法的権利の保護に対する持続的なコミットメントを浮き彫りにしています。

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情報源：Marcelino Dela Paz 対 フィリピン共和国, G.R No. 195726, 2017年11月20日