本判決は、海外就職を謳い金銭を騙し取った被告人に対し、大規模な不法勧誘および詐欺罪で有罪判決を下した事例です。フィリピン最高裁判所は、上訴を棄却し、控訴裁判所の修正決定を支持しました。これは、不法な勧誘活動に対する厳罰化を示すとともに、海外就職詐欺に対する警鐘を鳴らすものです。

海外就職の夢を悪用：不法勧誘と詐欺はどのように認定されるのか？

本件は、被告人が海外就職の斡旋を装い、複数の求職者から金銭を騙し取ったとされる事案です。被告人は、求職者に対し、カタールでの就職を約束し、手数料、ビザ申請費用、その他諸経費の名目で金銭を徴収しました。しかし、被告人は実際には海外雇用管理局（POEA）からの許可を得ておらず、求職者を海外に派遣することもありませんでした。本判決では、被告人の行為が不法勧誘および詐欺に該当するかどうかが争点となりました。

本件における不法勧誘は、共和国法第8042号（移住労働者海外フィリピン人法）第6条に定義されています。同法では、海外での雇用を目的として労働者を募集、斡旋、または紹介する行為を指し、POEAからの適切な許可なしにこれを行うことは違法とされています。本件では、被告人がPOEAからの許可を得ていなかったことが、不法勧誘の重要な要素となりました。POEAの証明書が、被告人が海外就職斡旋の許可を得ていないことの決定的な証拠となりました。

詐欺罪は、改正刑法第315条第2項(a)に規定されています。その要件は、（1）被告人が欺瞞または信頼の濫用によって他人を欺いたこと、（2）被害者または第三者が金銭的な損害を被ったことです。被告人が求職者に対し、カタールでの就職を約束し、金銭を徴収したにもかかわらず、実際には就職を斡旋しなかったことは、欺瞞に該当すると判断されました。この欺瞞によって、求職者は金銭を失い、損害を被ったと認定されました。裁判所は、求職者の証言が被告人の否認を覆すだけの十分な信憑性を持つと判断し、被告人の詐欺罪を認めました。

共和国法第8042号第6条：

海外での雇用を目的として、個人または事業体が、報酬の有無にかかわらず、労働者の募集、斡旋、または紹介を行うこと。

本判決は、不法勧誘と詐欺罪に対する量刑についても重要な判断を示しました。大規模な不法勧誘に対しては、終身刑および50万ペソの罰金が科せられます。また、詐欺罪については、騙し取った金額に応じて刑罰が異なります。本件では、共和国法第10951号が適用され、詐欺罪の刑罰が減軽されました。特に重要なのは、本判決が不定刑法を適用し、各詐欺罪に対してより適切な刑罰を科した点です。例えば、一部の詐欺罪については、逮捕状と懲役刑の組み合わせが適用され、事件の具体的な状況に応じた柔軟な量刑判断が示されました。

裁判所は、不定刑法を適用するにあたり、犯罪の重大性や被告人の反省の度合いなどを考慮しました。その結果、各詐欺罪に対して、最低刑と最高刑を定めた上で、被告人に刑を宣告しました。これにより、被告人は刑務所での行いによっては、より早く釈放される可能性も生まれました。裁判所は、不定刑法の適用を通じて、被告人の更生を促し、社会復帰を支援する姿勢を示しました。

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免責事項：本分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。ご自身の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
出典：People v. Palicpic, G.R. No. 240694, 2020年9月7日

フィリピン最高裁判所は、People v. Abellanosa事件において、海外での雇用を不正に約束し、求職者から手数料を徴収した被告人に対し、有罪判決を支持しました。被告人は、海外就労のライセンスを持たずに求職者から金銭を受け取ったため、大規模な違法募集として経済破壊行為とみなされ、重い罰金と実損賠償の支払いが命じられました。この判決は、求職者保護の重要性と、無許可での募集活動に対する厳格な法的処罰を明確に示すものです。

甘い言葉と偽りの夢：海外就労詐欺の実態

海外での雇用を夢見る人々を狙った詐欺事件は後を絶ちません。本件、People v. Gilda Abellanosa（G.R. No. 214340）は、被告人であるGilda Abellanosaが、海外就労のライセンスを持たないにもかかわらず、複数の求職者に対して虚偽の情報を伝え、不当に金銭を徴収したとして告発された事件です。本裁判では、海外就労を夢見る人々に希望を与えながら、実際には詐欺行為を行っていた被告の責任が問われました。

本件の背景には、被告人が求職者に対して、あたかも海外就労の許可を得ているかのように装い、ブルネイでの仕事を紹介すると約束したことがあります。被告人は、求職者から手続き費用や紹介料として金銭を徴収しましたが、実際には彼らを海外に派遣することはありませんでした。フィリピンの法律では、このような行為は違法募集とみなされ、特に大規模な場合（3人以上の被害者がいる場合）は、経済破壊行為として重く処罰されます。裁判では、被告が求職者から金銭を受け取ったこと、および彼女が海外就労のための正式なライセンスを所持していなかったことが重要な証拠となりました。これらの事実に基づき、地方裁判所は被告を有罪と判断し、控訴裁判所もこの判断を支持しました。

この事件で重要な役割を果たしたのは、共和国法第8042号、すなわち海外労働者及び海外フィリピン人法（Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995）です。この法律の第6条（違法募集の定義）では、以下のように規定されています。

いかなる許可証を持たない者、または権限を持たない者が、労働者の勧誘、登録、契約、輸送、利用、雇用、または調達を行う行為、および契約サービスの紹介、海外での雇用を約束または広告すること（営利目的であるか否かを問わない）は、違法募集とみなされる。Provided, that any such non-licensee or non-holder who, in any manner offers or promises for a fee employment abroad to two or more persons shall be deemed so engaged.

さらに、大規模な違法募集は経済破壊行為とみなされます。本裁判では、被告が7人の求職者から金銭を騙し取っていたため、大規模な違法募集に該当すると判断されました。裁判所は、被告がライセンスを持たずに募集活動を行い、求職者から金銭を徴収し、彼らを海外に派遣しなかったことを重視しました。また、被告が徴収した金銭を返還しなかったことも、有罪判決を支持する重要な要素となりました。これらの要素が組み合わさり、被告の行為が単なる違法募集ではなく、経済破壊行為に相当すると判断されたのです。被告は、自身の弁護として、求職者とは面識がなく、金銭も受け取っていないと主張しましたが、裁判所はこの主張を退けました。求職者たちの証言は一貫しており、彼らが被告に対して実際に金銭を支払ったことを明確に示していました。裁判所は、これらの証言の信憑性を高く評価し、被告の弁護を覆すに足ると判断しました。

最高裁判所は、控訴裁判所の判決を一部修正し、被告に対して終身刑および100万ペソの罰金を科すとともに、各求職者に損害賠償金を支払うよう命じました。判決では、Elsie Pelipogへの賠償金を12,000ペソから12,500ペソに修正しました。最高裁判所の判決は、違法募集に対する厳しい姿勢を示すとともに、求職者の権利保護の重要性を改めて強調するものです。この判決は、海外での就労を夢見る人々に対して、事前に募集業者の信頼性を確認し、不審な要求には慎重に対応するよう警告するものでもあります。

FAQs

本判決は、海外就労を夢見る人々を保護し、悪質な業者を根絶するための重要な一歩です。求職者は、甘い言葉に惑わされず、冷静な判断と慎重な行動を心がける必要があります。

この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawまでご連絡ください（お問い合わせ）または、メール（frontdesk@asglawpartners.com）までご連絡ください。

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出典：People v. Abellanosa, G.R No. 214340, July 19, 2017

この最高裁判所の判決は、海外就労希望者から手数料を徴収したミシェル・デラ・クルスが、大規模な違法人材募集と詐欺罪で有罪となった事例です。裁判所は、彼女が海外就労の許可を持たず、複数の求職者から金銭を受け取っていた事実を重視し、経済的搾取にあたると判断しました。この判決は、海外就労を斡旋する者が適切な許可を得ているかを確認し、詐欺的な行為に注意する必要があることを示唆しています。労働者の権利保護と安全な海外就労のために、求職者はより一層の注意を払う必要があります。

夢を食い物にする者たち：海外就労詐欺の真相

ミシェル・デラ・クルスは、韓国での就労を夢見る人々に近づき、言葉巧みに金銭を要求しました。彼女は、自身が海外就労を斡旋する力を持つと偽り、求職者から多額の手数料を徴収しましたが、約束された仕事は実現しませんでした。この事件は、海外就労を希望する人々が直面する詐欺のリスクと、無許可の人材募集の法的責任を浮き彫りにしました。裁判所は、デラ・クルスの行為が違法な人材募集と詐欺に該当すると判断し、彼女を有罪としました。それでは、この事件の詳細を見ていきましょう。

この裁判では、主に以下の点が争点となりました。まず、デラ・クルスの行為が、フィリピン共和国法第8042号（1995年海外労働者法）に定める違法な人材募集に該当するかどうか。次に、彼女が求職者から金銭を騙し取った行為が、刑法第315条第2項(a)に定める詐欺罪に該当するかどうか。裁判所は、デラ・クルスが無許可で人材募集を行い、求職者に虚偽の約束をして金銭を騙し取ったと認定しました。裁判所は、以下の法律に基づいて判断を下しました。

共和国法第8042号第6条：この法律の目的において、違法な人材募集とは、労働者の勧誘、登録、契約、輸送、利用、雇用、または調達を行う行為、およびフィリピン労働法第13条(f)に規定された許可証または権限を持たない者が行う、営利目的であるか否かを問わず、海外での雇用を目的とした紹介、契約サービス、約束、または広告を含むものとする。

裁判所は、この法律に照らし、デラ・クルスの行為が違法な人材募集に該当すると判断しました。さらに、裁判所は、刑法第315条第2項(a)に基づいて、詐欺罪の構成要件を以下の通りに示しました。

1. 虚偽の申し立てまたは詐欺的な表示があること
2. そのような虚偽の申し立てまたは詐欺的な表示が、詐欺の実行前または実行と同時に行われたこと
3. 被害者が虚偽の申し立て、詐欺的な行為、または詐欺的な手段に依拠し、金銭または財産を渡すように誘導されたこと
4. その結果、被害者が損害を被ったこと

裁判所は、これらの要件がすべて満たされていると判断し、デラ・クルスを詐欺罪でも有罪としました。この判決は、海外就労を希望する人々にとって重要な教訓となります。信頼できる情報源から情報を収集し、許可を持った人材募集業者を利用することが不可欠です。また、不審な要求や甘い言葉には警戒し、契約内容を十分に理解することが重要です。この事件は、求職者の注意喚起と、政府による厳格な取り締まりの必要性を示唆しています。

裁判所は、証拠に基づいてデラ・クルスを有罪としました。原告の証言は一貫しており、デラ・クルスが金銭を受け取り、就労を約束したことを示していました。一方で、デラ・クルスの証言は、具体的な証拠に欠け、自己矛盾も含まれていました。裁判所は、原告の証言を信用し、デラ・クルスの弁明を退けました。裁判所は、海外労働者の保護と、違法な人材募集の根絶に向けて、断固とした姿勢を示しました。今回の判決は、海外就労詐欺に対する警鐘であり、今後の同様の犯罪の抑止力となることが期待されます。さらに、求職者自身が自己防衛の意識を高め、安易な誘いに乗らないようにすることが重要です。

FAQs

今回の判決は、海外就労詐欺の被害者を救済し、違法な人材募集業者を厳罰に処すという司法の決意を示すものです。しかし、法的な救済だけでなく、予防策を講じることが最も重要です。海外就労を検討する際には、必ず信頼できる情報源から情報を収集し、専門家のアドバイスを求めるようにしましょう。

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出典: People v. Dela Cruz, G.R No. 214500, 2017年6月28日

本判決では、無許可での大規模な人材募集と詐欺罪で有罪判決を受けた事件について扱います。この事件は、労働者を募集する際に有効な許可や権限を持たない者が、複数人に対して海外での仕事を提供し、金銭をだまし取った場合に、いかなる責任を負うかを明確にするものです。雇用主は、適切な許可なしに海外での雇用を約束することで、法律に違反し、経済的な損害賠償責任を負う可能性があります。

詐欺の疑い: 海外就労の夢と消えた資金

Cagalingan夫妻は、フィリピン国内で海外就労を希望する人々に対し、中国のマカオでの仕事を紹介すると偽って金銭をだまし取りました。彼らは、適切な許可を得ずに求職者から手数料を徴収し、就労の約束を果たしませんでした。この事件は、無許可の人材募集が大規模な詐欺行為につながる可能性を示しており、その法的責任が問われました。

本件の事実として、Cagalingan夫妻は求職者に対し、マカオのホテルでの仕事を提供すると偽り、渡航費用や書類作成費用として金銭を要求しました。被害者たちは、夫妻の言葉を信じて金銭を支払いましたが、約束された仕事は実現しませんでした。このため、夫妻は無許可での人材募集と詐欺罪で起訴されました。

裁判所は、Cagalingan夫妻が求職者から金銭をだまし取った事実、および人材募集に必要な許可を得ていなかったことを確認しました。これにより、夫妻は大規模な不正行為と詐欺で有罪判決を受けました。判決では、被告人であるCagalingan夫妻の有罪が確定し、重大な責任を負うことになりました。裁判所は、この種の犯罪に対する厳格な態度を示し、同様の行為を抑止する意図を明確にしました。

さらに、判決では、被害者への損害賠償についても詳細に指示しました。被告人は、各被害者からだまし取った金額を返済する義務を負い、さらに利息も支払う必要がありました。これにより、被害者たちは経済的な損失を部分的に回復することができました。裁判所は、不正行為によって生じた損害に対する正当な補償を確保することを目指しました。

この判決は、海外就労を希望する人々に対する詐欺行為に対する重要な警告となります。求職者は、人材募集業者や雇用主が適切な許可を持っているかを確認し、不審な要求には注意を払う必要があります。また、本判決は、無許可での人材募集が発覚した場合、法的責任を追及されることを明確に示しています。

加えて、Cagalingan夫妻の事例は、法的手続きの重要性を強調しています。被害者たちは、詐欺の疑いがある場合、速やかに警察や関連機関に報告するべきです。適切な手続きを踏むことで、犯罪者の逮捕や法的責任の追及が可能となり、同様の被害を防ぐことができます。

今回の判決では、求職者が業者を選ぶ際に注意すべき点、および法的手続きの重要性が改めて確認されました。海外就労は多くの人にとって魅力的な選択肢ですが、詐欺のリスクも伴います。そのため、求職者は常に警戒心を持ち、信頼できる情報源から情報を収集することが重要です。また、政府機関や専門家からのアドバイスを受けることも有益です。

このように、Cagalingan事件は、無許可での人材募集と詐欺行為に対する司法の厳格な姿勢を示すとともに、求職者に対する保護の重要性を強調するものであり、本件は求職者保護における重要な判例となります。

FAQs

この判決は、無許可の人材募集や詐欺行為に対する司法の厳しい姿勢を示すとともに、求職者の保護の重要性を強調しています。求職者は、海外就労の機会を追求する際に、常に警戒心を持ち、信頼できる情報源から情報を収集し、詐欺のリスクを最小限に抑える必要があります。

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出典：省略タイトル、G.R No.、日付

本判決では、フィリピン最高裁判所は、Delia Camannong被告の有罪判決を支持し、彼女が海外雇用あっせんのための適切なライセンスなしに複数の人物を違法にあっせんしたという事件でした。裁判所は、大規模な不法あっせんの要素は満たされていると判断し、彼女の有罪判決とその罰則を再確認しました。この判決は、雇用あっせんビジネスへの参加が違法行為とみなされ、重大な法的結果を招くことを改めて強調しています。

夢と裏切り：Delia Camannong事件に潜む不法な誘い

Delia Camannong事件は、職を求める人々の希望につけ込む不法な募集の手口を浮き彫りにしました。2000年7月、Delia Camannongはイスラエルでのリンゴ摘み作業員を募集すると称して、被害者たちと面会しました。彼女は被害者たちに身分証明書や認証費用、医療検査費用、その他の処理費用としてお金を要求し、イスラエルへの出発を約束しました。しかし、彼女の約束は果たされることはなく、被害者たちは彼女に騙されたことに気づき、訴訟を起こしました。裁判では、Delia Camannongが海外雇用あっせんのためのライセンスを持っていないことが明らかになり、大規模な不法あっせん罪で有罪判決を受けました。

不法あっせんを構成する上で、重要な要素がいくつかあります。まず、被告が労働法第13条(b)で定義されている労働者の募集や配置を行ったか、または労働法第34条で禁止されている行為を行ったかどうかです。次に、労働雇用大臣が発行した労働者を募集および配置する許可証または権限を取得するためのガイドラインに従っているかどうかです。そして、3人以上の人物に対して違法行為を行ったかどうかです。本件では、Delia Camannongはこれら3つの要素をすべて満たしていました。

労働法第13条。（定義） – x x x (b) 「募集および配置」とは、労働者を勧誘、登録、契約、輸送、利用、雇用または調達する行為を指し、国内外を問わず、営利目的の有無にかかわらず、紹介、契約サービス、雇用の約束または広告を含む。ただし、有償で2人以上の人物に雇用を提供または約束する人物または団体は、募集および配置に従事しているとみなされるものとする。

裁判所は、被害者たちがDelia Camannongが海外雇用あっせんのためのライセンスを持っていないことを知らずにお金を支払ったことを重視しました。また、彼女がリンゴ摘みとしてイスラエルでの雇用を約束したことも、彼女が大規模な不法あっせん罪で有罪である理由の一つとなりました。さらに、被害者たちがDelia Camannongにお金を支払ったことを証明する領収書を提示できなかったとしても、犯罪の有罪判決を妨げるものではないと裁判所は述べています。なぜなら、募集担当者への支払いを証明する領収書がないことは、被告の無罪を保証するものではなく、検察側の主張にとって必ずしも致命的ではないからです。

本件において、Delia Camannongは一貫して否認を主張し、自分は嵌められたと主張しました。しかし、裁判所は、これらの主張を検察側の証拠によって否定しました。裁判所は、Delia Camannongが被害者たちに海外での雇用を約束し、お金を騙し取ったことを示す十分な証拠があると判断しました。裁判所の判決は、雇用あっせんビジネスへの参加が違法とみなされ、重大な法的結果を招くことを改めて強調しています。被告の虚偽の言い訳と自己弁護は、裁判所の証拠の検討に耐えられませんでした。

フィリピン最高裁判所は、原裁判所の判決を支持し、Delia Camannongに被害者それぞれに6,500ペソの損害賠償を支払うことを命じました。さらに、情報の提出から完全に支払われるまで、年12%の法定金利を課すことを命じました。この判決は、不法あっせんに対する厳格な姿勢を示すものであり、将来の不正行為に対する抑止力となることが期待されます。

FAQs

この事件は、海外で雇用を求める労働者が直面するリスクを浮き彫りにし、潜在的な不正行為から身を守ることの重要性を示しています。正当なライセンスを持つ代理店と取引し、提供物を徹底的に調査し、要求された支払いに対する領収書を常に取得することが重要です。判決は大規模な不法募集を抑止する役割を果たし、求職者をだます行為は許されないというメッセージを送ります。

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出典: Delia Camannong事件、G.R No. 199497、2016年8月24日

この判決は、海外就労の斡旋において、無許可での活動と詐欺罪が成立するかを明確にしています。最高裁判所は、メリッサ・チュア被告が無許可で海外就労を斡旋し、求職者から手数料を騙し取った行為に対し、違法な就労斡旋と詐欺罪の双方で有罪であると判断しました。重要なのは、違法な就労斡旋は、実際に利益を得たかどうかにかかわらず犯罪として成立し、詐欺罪は、被告が無許可であることを隠して金銭を騙し取った場合に成立するという点です。この判決は、海外就労を希望する人々が悪質な業者から保護されるための重要な判例となります。

就労の夢、砕かれた信頼：違法斡旋と詐欺の境界線

メリッサ・チュア被告は、海外就労を希望する複数の求職者に対し、台湾での工場労働者の職を紹介すると約束し、必要な手続き費用として金銭を徴収しました。しかし、彼女は必要な許可を持っておらず、求職者たちは職を得ることができませんでした。この事件では、被告の行為が違法な就労斡旋に該当するか、さらに詐欺罪にも該当するかが争点となりました。

この事件の核心は、フィリピン共和国法第8042号、すなわち「1995年外国人労働者及び海外フィリピン人法」の第6条と第7条に規定されている違法な就労斡旋の定義です。この法律によれば、許可なく労働者を勧誘、契約、輸送、利用、雇用、または調達する行為は違法とされます。また、大勢の者に対して行われた場合、経済的破壊行為とみなされ、より重い刑罰が科せられます。違法な就労斡旋と詐欺罪は、両方で起訴されることが可能です。それは違法な就労斡旋は、刑事訴追の意図は必要ありませんが、詐欺罪は意図が必要です。

共和国法第8042号 第6条：この法律の目的において、違法な就労斡旋とは、労働者の勧誘、登録、契約、輸送、利用、雇用、または調達のいずれかの行為を意味し、有償であるか否かにかかわらず、海外での雇用を約束または広告することを含むものとする。

最高裁判所は、被告が無許可で求職者から金銭を徴収し、海外での雇用を約束した行為は、違法な就労斡旋に該当すると判断しました。裁判所は、被告が金銭を徴収したかどうかにかかわらず、海外での雇用を約束した時点で違法な就労斡旋が成立すると指摘しました。さらに、被告が求職者から金銭を騙し取った行為は、詐欺罪にも該当すると判断しました。被告が無許可であることを隠し、求職者に誤った情報を与えて金銭を交付させたことが、詐欺罪の構成要件を満たすと判断されたのです。

裁判所は、告発された詐欺行為を立証するために、詐欺の被害者は、虚偽のふりや不正な表示について証明を提供する必要があることも指摘しました。告発された詐欺行為を立証するために必要な要素には、次のものがあります。不正なふり、加害者の不正行為または不正な手段への被害者の依存、加害者の行動の直接の結果としての被害者の損失、および上記の事件での被告の罪の確立が含まれます。すべての要因を合理的な疑いを超えて確立する必要があります。

裁判所は、被告が単なる代理店の出納係であり、雇用を約束した個人ではなかったと主張し、上司の指示に従ったまでだと反論しました。しかし、裁判所はこの主張を退けました。裁判所は、被告が自ら求職者と面会し、雇用を約束し、金銭を徴収したという事実は、彼女が違法な就労斡旋の主体であることを示していると判断しました。裁判所は、被告が求職者から金銭を騙し取った行為は、詐欺罪にも該当すると判断しました。被告が無許可であることを隠し、求職者に誤った情報を与えて金銭を交付させたことが、詐欺罪の構成要件を満たすと判断されたのです。

この判決は、海外就労を希望する人々にとって重要な意味を持ちます。海外就労の斡旋業者を選ぶ際には、必ず許可を持っているかを確認することが重要です。また、不当な要求や甘い言葉には注意し、少しでも怪しいと感じたら、すぐに専門家に相談することが大切です。

FAQs

この判決は、海外就労を希望する人々が悪質な業者から保護されるための重要な一歩となります。海外就労の斡旋業者を選ぶ際には、十分な注意が必要です。この判例は、同様の事例が発生した場合の重要な判断基準となり、法的紛争の解決に役立つでしょう。

本判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Law ( contact )までご連絡いただくか、frontdesk@asglawpartners.com までメールでお問い合わせください。

免責事項：この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典: People of the Philippines vs. Melissa Chua a.k.a. Clarita Ng Chua, G.R. No. 187052, 2012年9月13日

この判決は、海外での雇用を約束してお金を騙し取った事件に関するもので、大規模な不正採用と詐欺罪が争点となりました。フィリピン最高裁判所は、被告であるベス・テンポラダに対して、大規模な不正採用と5件の詐欺罪で有罪判決を下しました。この判決は、不正採用に関与した個人の刑事責任を明確にし、求職者保護の重要性を強調しています。

海外雇用の甘い誘惑：詐欺と不正採用の責任を問う

本件は、代替旅行およびツアー会社の従業員であるローズマリー・“ベビー”・ロブレス、ベルナデット・ミランダ、ネニタ・カタコタン、ジョジョ・レスコ、被告人ベス・テンポラダが、2001年9月から2002年1月にかけて、シンガポールの技術者としての雇用を約束してロヘリオ・レガスピ・ジュニア、香港の工場労働者としての雇用を約束してソレダッド・アトレ、ルス・ミンケイ、イブリン・エスタシオ、デニス・ディマーノに手数料を要求したことが発端です。これらの従業員は、デラ・ロサ通り、マカティ市にオフィスを構え、その後、エルミタ、マニラのディスカバリープラザに移転しました。被害者たちは、申請書、パスポート、NBIクリアランス、健康診断書を提出した後、様々な日に被告から手数料を徴収されましたが、雇用は実現しませんでした。本判決は、不正採用における個人の刑事責任と、不正な誘いに対する求職者の保護に関する重要な法的原則を扱っています。

裁判所は、労働法第13条(b)に定める「採用および配置」の定義と、大規模な不正採用の構成要件を明確にしました。大規模な不正採用が成立するためには、①違反者が労働者の採用および配置を合法的に行うために法律で義務付けられている有効な許可または権限を持っていないこと、②違反者が労働法第13条(b)に基づく「採用および配置」の意味の範囲内の活動、または同法第34条（現行の共和国法第8042号第6条）で列挙されている禁止行為を行うこと、③違反者が個人としてまたはグループとして3人以上の者に対して同一の行為を行ったこと、の3つの要素がすべて満たされなければなりません。裁判所は、本件におけるこれらの要素の存在を認めました。

また裁判所は、被告が単なる従業員であり、雇用者の要求を伝えていたに過ぎないという被告の主張を退けました。裁判所は、被告が代替旅行およびツアー会社の総支配人であると自己紹介した後、求職者に海外での雇用機会を積極的に勧誘し、手数料を徴収していたという事実を重視しました。裁判所は、会社または法人の従業員であっても、不正採用に積極的にかつ意識的に関与した場合は、雇用者と共に主要な責任を負う可能性があることを明確にしました。共謀の存在が立証されたため、たとえ被告自身が実行の恩恵を個人的に受けていなくても、共犯者の行為に対して同様に責任を負うものとしました。

判決の中で、裁判所はさらに、「被告は、Complainantsが海外の仕事に応募するように説得し、Complainantsが香港で工場労働者として採用されることを保証する際に、共同被告のローズマリー・“ベビー”・ロブレス、ベルナデットM.ミランダ、ネニタ・カタコタン、ジョジョ・レスコと共謀したことは明らかです…。また、被告は、Complainantsロヘリオ・レガスピ・ジュニア（シンガポールの技術者として）とイブリン・エスタシオ（香港の工場の品質管理者として）を保証しましたが、被告はそのようなことをする許可を得ていませんでした。」裁判所はまた、原告から徴収された金額に加えて、ベス・テンポラダ自身が求職者のロヘリオ・レガスピ・ジュニアから1万ペソ、イブリン・エスタシオから1万ペソを受け取ったことを強調しました。この積極的な関与により、同社の不正活動に関する被告の無知の主張は成立しませんでした。法律上の無知は言い訳にはならず、不法行為を構成する行為に関与した時点で被告は刑事責任を負うとされました。

不正採用に加えて、裁判所は、被告に対して5件の詐欺罪でも有罪判決を下しました。裁判所は、労働法に基づく不正採用で有罪判決を受けた者は、同じ行為に対して刑法第315条第2項(a)に基づく詐欺罪でも別途有罪判決を受ける可能性があるという原則を再確認しました。詐欺罪の要素は、（1）被告が信頼を悪用するか欺瞞の手段によって他人を欺いたこと、（2）被害者または第三者が金銭的に評価可能な損害または不利益を被ったことです。裁判所は、被告の不正採用に対する刑事責任を証明した証拠は、被告の詐欺罪に対する責任も確立したと判断しました。被告は、原告に海外で雇用される権限と能力があると信じ込ませ、その保証によって原告は将来の仕事の見返りに苦労して稼いだお金を手放しました。しかし、約束された海外雇用は実現せず、原告は自分のお金を取り戻すこともできませんでした。

しかし、裁判所は、控訴裁判所が5件の詐欺罪に対する不定期刑を誤って計算したことを認めました。不定期刑を計算する際、詐欺額が22,000ペソを超える場合、裁判所は刑法第315条第2項(d)に基づく処方刑を使用します。これは、プリシオンコレクショナル・マキシマムからプリシオン・マヨール・ミニマムまでの刑に処せられます。最低期間は、次に低い刑またはプリシオンコレクショナル・ミニマムおよびミディアム（つまり、6か月と1日から4年と2か月）の間から選択されます。最高期間は、処方刑のプリシオンコレクショナル・マキシマムからプリシオン・マヨール・ミニマムの最高期間から選択されます。最高期間を計算するために、処方刑のプリシオンコレクショナル・マキシマムからプリシオン・マヨール・ミニマムは、それぞれが3つの等しい期間に分割されます。

裁判所は、増分ペナルティを計算する際に、詐欺額から22,000ペソを差し引き、その差を10,000ペソで割ることを指示しました。ペナルティ法の解釈は、法律用語が法律制定時の意味を保持することを保証する裁判所の機能であるため、容疑者に有利に解釈されるものとします。したがって、裁判所は控訴裁判所の判決を修正しました。

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出典：略称、G.R No.、日付

本件では、ドミンガ・コラレス・フォルトゥナが、許可なく海外就職の斡旋を行い、求職者から金銭をだまし取ったとして、大規模な違法就職斡旋による経済破壊の罪に問われました。最高裁判所は、フォルトゥナの有罪判決を支持し、無許可での海外就職斡旋が経済破壊に該当すると判断しました。この判決は、無許可での海外就職斡旋の罪の重さを改めて強調し、求職者保護の重要性を示しています。

「夢」を食い物にする詐欺師：無許可海外就職斡旋の罪

フォルトゥナは、タッパーウェアのセミナーで出会った人々に対し、台湾での就職をあっせんすると持ちかけ、渡航費用や手続き費用として金銭をだまし取りました。しかし、実際には就職は実現せず、約束された金額も返金されませんでした。この事件は、海外での就職を夢見る人々をターゲットにした悪質な詐欺であり、その社会的影響の大きさが問われました。

裁判では、リナ・ガノット、アンジェリン・マグパヨ、ネニタ・アンダサンの3人が証人として出廷し、フォルトゥナが就職を斡旋すると約束し、金銭を要求した経緯を証言しました。裁判所は、これらの証言に基づき、フォルトゥナが違法な就職斡旋を行っていたと認定しました。特に、フォルトゥナが無許可で斡旋を行い、複数人から金銭をだまし取ったことが、罪の成立要件を満たすと判断されました。

フィリピン共和国法第8042号（海外就労者及びフィリピン人の移民労働者法）第6条は、違法な就職斡旋を以下のように定義しています。

「本法において、違法な就職斡旋とは、労働者の勧誘、登録、契約、輸送、利用、雇用、または調達のいずれかの行為を意味し、営利目的であるか否かにかかわらず、海外での雇用について紹介、サービスの契約、約束、または広告を行うことを含み、大統領令第442号第13条(f)（改正労働法）に定められたライセンスを持たない者、または権限を持たない者によって行われる場合を指す。ただし、ライセンスを持たない者、または権限を持たない者が、何らかの方法で、手数料と引き換えに2人以上の者に海外での雇用を申し出たり、約束したりした場合も、同様にみなされる。」

また、同法第7条は、違法な就職斡旋に対する罰則を定めています。裁判所は、フォルトゥナの行為が、3人以上の者に対して行われた大規模な違法就職斡旋に該当すると判断し、経済破壊の罪を適用しました。これにより、終身刑および50万ペソから100万ペソの罰金が科されることになります。

裁判所は、訴状の内容が共和国法第8042号に定義された大規模な違法募集の罪を構成するのに十分であると判断しました。重要なのは訴状における犯罪の具体的な指定ではなく、訴状に含まれる申し立てであり、それが被告人に自身に対する告発の内容と原因を直接知らせるものです。大規模な違法募集を構成する要件は、検察によって十分に証明されました。 第一に、明らかに、容疑者は募集活動に従事する正式な許可を得ていませんでした。 第二に、彼女は、手数料と引き換えに海外雇用を提供し、告発者たちのために違法な募集活動に従事しました。 そして第三に、彼女は3人以上の人に対して疑わしい違法募集活動をしました。

本判決は、海外での就職を夢見る人々に対する詐欺行為を厳しく取り締まる姿勢を示すとともに、法律の改正と厳格な適用を促すものとなりました。特に、量刑の幅が狭いことに対する批判は、今後の法改正において考慮されるべき点です。

FAQs

本判決は、海外就職を夢見る人々を食い物にする悪質な詐欺行為に対する、司法の断固たる姿勢を示すものです。今後の法改正と厳格な法の適用により、同様の被害が根絶されることを願います。

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出典：人民対ドミンガ・コラレス・フォルトゥナ、G.R No. 148137、2003年1月16日