本判決は、契約書に偽造署名が含まれている場合、不動産取引が無効になる可能性があることを明確に示しています。相続人は、署名が偽造されたことを示す明確かつ説得力のある証拠を提出することにより、1956年の不動産売買契約を取り消すことに成功しました。この決定は、署名された契約の真正性を維持することの重要性と、不動産取引における潜在的な不正に対する保護の必要性を強調しています。特に、偽造の疑いがある場合は、契約文書を注意深く審査する必要があります。

署名の謎：相続人対相続人の不動産をめぐる闘い

事件は、Cipriano Trazona（以下「故Cipriano」という。）の相続人とDionisio Cañada（以下「故Dionisio」という。）の相続人の間で繰り広げられた不動産紛争を中心に展開しています。故Ciprianoの相続人（以下「申請人」という。）は、ミンラニリャ・セブにある不動産の一部（以下「本件不動産」という。）を所有していました。申請人は、1956年6月27日付の売買契約（以下「争点契約」という。）に、故Ciprianoが故Dionisioに当該不動産の一部を売却したと記載されていることに異議を唱えました。申請人は、争点契約は偽造であり、したがって無効であると主張しました。下級裁判所は、申請人の主張を認めましたが、控訴裁判所はそれを覆しました。そこで申請人は、最高裁判所に上訴しました。

裁判所は、公証された文書は真正と適正な執行の推定を受けるものの、この推定は覆され得ることを改めて表明しました。本件では、申請人は、争点契約が偽造であることを示す明確かつ説得力のある証拠を提出しました。フィリピン国家警察犯罪研究所の文書鑑定人は、故Ciprianoの署名とその他の文書に記載された署名を比較分析した結果、争点契約に記載された故Ciprianoの署名は偽造であると証言しました。

文書鑑定人は、故Ciprianoの署名を調査したところ、「文字の形成、構造、その他の手書きの特徴に著しい違いがある」ことを発見しました。裁判所は、文書鑑定人の専門性を疑う理由はなく、その発見は、争点契約の署名が偽造であると結論づける説得力のある証拠であると判断しました。さらに、裁判所は、1953年4月11日付の売買契約の存在に注目しました。これは、Pilar Diazから故Dionisioへの本件不動産に関する以前の売買であり、裁判所は「精神的な能力が完全に備わっている人は、異なる所有者から同じ不動産を2度購入することはないだろう」と指摘しました。

申請人らは、故Ciprianoが政府から本件不動産を取得した時から、故Ciprianoの死後も税金を払い続けてきました。一方、被申請人らが本件不動産の税金を支払い始めたのは、1997年に税金申告番号23959が故Dionisioの名前で発行された後でした。さらに、故Dionisioの息子であるGorgonio自身が、申請人らが1960年から本訴訟まで本件不動産の果実を享受していたことを認めました。争点契約書には、故Ciprianoの住民票の場所に関する不規則性がありました。

裁判所は、裁判記録に照らして、争点契約が古文書に分類される条件を満たしていないため、その真正性を立証するための適切な措置を取らなかったことが正しいと判断しました。古文書の規則に基づいて証拠として認められるには、その起源に疑いの余地がなく、30年以上前の歴史を持っている必要があり、以前に汚染されていない保管場所から生成され、他の事柄と一緒に提示される必要があり、認証されている必要もあります。裁判所は、原告らが争点契約が偽造されており、したがって、不動産の所有者であるという立証責任を十分に果たしたと判断しました。

裁判所は、裁判所命令によって、家屋建設が許可され、その後、そのような一時的な取り決めはいつでも終了される可能性があることに、被告であった故Dionisioはよく認識していたため、被告の相続人は本件不動産を明け渡すことを拒否することはできません。

従って、裁判所は、控訴裁判所の決定を覆し、地方裁判所の判決を全面的に復活させることにしました。

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出典：HEIRS OF CIPRIANO TRAZONA VS. HEIRS OF DIONISIO CAÑADA, G.R. No. 175874, 2013年12月11日

この最高裁判所の判決は、土地所有権に関する紛争が、刑事訴訟とそれに続く民事訴訟の両方で争われた場合に何が起こるかについて重要な指導を提供します。刑事訴訟において裁判所が所有権の問題に触れたとしても、必ずしも後の民事訴訟において所有権の決定を拘束するとは限りません。特に、刑事訴訟と民事訴訟の訴訟原因が異なり、不正を避けるために例外が必要な場合、既判力の原則は絶対的なものではありません。土地を巡る紛争に関わる可能性のある影響を理解することが不可欠です。本判決の核心は、裁判所の民事事件における判決は刑事事件の結果とは別に判断されるということです。

誰がココナッツを手に入れるか？盗難裁判における所有権の泥沼

この事件は、ココナッツの窃盗容疑で刑事告発された土地を巡る長期にわたる法的闘争を中心としています。Spouses Nicanor Tumbokon と Rosario Sespeñe（以下「トゥンボコン夫妻」）は、Apolonia G. Legaspi らを訴え、問題の土地からココナッツを盗んだとしています。刑事事件に加えて、トゥンボコン夫妻は、レガスピとポールと戦いました。Ina S. de Magtanum（以下「レガスピ側」）に対し、土地の所有権を回復するための民事訴訟も提起しました。根本的な問題は、その土地を合法的に所有しているのは誰なのかであり、その決定はどちらがココナッツを所有する権利があるのかを決定することになります。最高裁判所は、事件の複雑な事実に迫る中で、既判力の原則が民事訴訟における裁判所の裁量をどのように制約するかについて重要な問題に取り組みました。

事件の核心は、当初 Alejandra Sespeñe が所有していた12,480平方メートルの土地の所有権に争いがあったことです。アレジャンドラの死後、相続権は入り組みました。アレジャンドラは最初に Gaudencio Franco と結婚し、Ciriaca Franco をもうけました。次に Jose Garcia と結婚し、Apolonia Garcia（Legaspi 側の一員）をもうけました。1935年にアレジャンドラは遺言を残さずに亡くなり、相続人にはアポロニアと孫のクリサント・ミラレスが含まれていました。クリサントは、1924年にアレジャンドラより先に亡くなった、娘のシリアカの子でした。混乱の種は、トゥンボコン夫妻が土地を購入したと主張したことから始まりました。土地は、Cresenciana Inog から購入したとされ、さらにイノグは、以前にビクター・ミラレスから購入したと主張していました。これは、土地の歴史と競合する請求が絡み合って、法的混乱を招きました。

複雑さを増すために、刑事事件が先に提起されました。トゥンボコン夫妻はレガスピ側をココナッツの窃盗で訴えました。第一審裁判所（CFI）は当初、レガスピ側に有罪判決を下しましたが、レガスピ側は控訴し、訴えられましたが、控訴裁判所は有罪判決を支持しました。それまでの間、刑事事件判決の前に、トゥンボコン夫妻は民事訴訟を起こし、レガスピ側からの土地の所有権と占有の回復を求め、損害賠償を請求しました。地方裁判所（RTC）はトゥンボコン夫妻を支持しましたが、裁判所はRTC判決を覆しました。この背景から、最高裁判所は訴えを受け入れました。論争の的となった質問とは、刑事訴訟の所有権に関する判決は、後の民事訴訟における裁判所の判決を阻止するか、あるいは裁判所は独立して事実と法律を評価できるのか？

最高裁判所は、控訴裁判所によるRTCの判決の覆しは、法律と記録上の証拠によって支持されているとの判断を下しました。第一に、ビクター・ミラレスが土地を譲渡する法的権利があったことを証明する信頼できる証拠がなかったことが明らかになりました。アレジャンドラの強制相続人であったとは言うものの、実際にはそうではありませんでした。第二に、記事887に列挙されているような、被相続人の遺産の一部が法律によって予約されている被相続人の強制相続人は、アレジャンドラが死亡した時に存続していた相続人のみで、その娘のアポロニア、そして孫のクリサント・ミラレス（娘のシリアカを通じて相続）が含まれていました。

判決における非常に重要な要因として、控訴裁判所は、記録における重大な事実の矛盾と証拠の不十分さを指摘し、それは訴えられた口頭販売を無効化するものでした。控訴裁判所の発言は痛烈であり、口頭販売は簡単に装うことができるものでした。価格、販売場所と日時、証人を決定するために必要な詳細はありませんでした。さらに、ミラレスが土地を所有者として所有しているという証拠はありませんでした。土地の法的地位に対するこの精査は、正当性と適切な考慮に対する裁判所の遵守を強調しています。

最高裁判所は既判力に関する議論を綿密に検証し、この原則が事件に適用されないことを確認しました。既判力とは、訴訟の終了を確実にするために考案されたもので、すでに裁判所によって完全に公正に判決を下された事項については、同じ当事者によって再度訴訟を起こすことは許可されません。最高裁判所が述べたように、これは、同じ訴訟において当事者が何度でも訴訟を起こされるのを防ぎ、公益のために、訴訟に終止符を打たせるために不可欠な原則です。

既判力を適用するには、特定の基準を満たす必要があります。訴訟が最終判決でなければならないこと、判決が当事者と対象事項に関する管轄権を有する裁判所によって下されていなければならないこと、訴訟が事件の実質的な問題についてなされていること、第一および第二訴訟の間に、当事者、主題事項、および訴訟原因に同一性がなければならないことです。ここでは、本件の性質の異なるため、控訴裁判所は異なる判決を下せる裁量があります。

訴訟原因は異なっていました。民事訴訟は、トゥンボコン夫妻による土地の所有権の回復についてでしたが、刑事訴訟では、係争地で育ったココナッツの実をレガスピ側が奪った行為が重窃盗罪を構成するかどうかを判断することが目的でした。最高裁判所は、土地の法的所有権は刑事訴訟の主要な問題ではなく、有罪または無罪は土地の所有権に依存していないことを明確にしました。つまり、たとえ誰かが土地の所有者であっても、果物の窃盗で有罪になる可能性があるということです。重要なのは、既判力は絶対的ではなく、その適用は紛争の本質と具体的な事実に依存するという原則の強調です。

この裁定は、法制度に対する有益な教訓を与えてくれます。訴訟を起こしたトゥンボコン夫妻自身が、これらの措置すべてに全面的かつ直接的に参加し、訴訟を進めました。民事訴訟から生じた事実は、そもそも既判力を利用するために適しているのか？民事訴訟で提示された証拠に基づいて土地の所有権を判断する控訴裁判所の権限を訴えることは、以前に反対意見を述べた人（つまり、本件のトゥンボコン夫妻）にとっては不合理です。

既判力については、いくつかの例外もあります。法律に適用可能な法的背景が変わったり、正義の公平な運営が妨げられる可能性のある特定の状況。既判力を厳密に適用するという主張が適切ではなく、特に本件では、それはレガスピ側にとって非常に不正になると思われます。所有権の回復のための措置は、民事訴訟であるからです。

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出典：Spouses Nicanor Tumbokon vs. Apolonia G. Legaspi, G.R. No. 153736, August 12, 2010