本判決は、麻薬窟維持罪の成立要件として、単なる麻薬取引の存在だけでは不十分であり、常習的な使用や販売が行われている場所であることの立証が必要であることを明確にしました。被告人の有罪判決が破棄された事例を通じて、麻薬関連犯罪の立証における重要な法的原則を解説します。具体的な事例を通して、麻薬窟維持罪の成立要件と、その立証責任の所在を明らかにします。この判決は、麻薬関連犯罪の捜査と起訴において、より厳格な証拠収集と立証が求められることを意味します。

不十分な証拠：麻薬窟維持罪の立証におけるハードル

本件は、被告人が麻薬窟を維持したとして起訴された事件です。地方裁判所および控訴裁判所は、被告人を有罪としましたが、最高裁判所は、起訴側の立証が不十分であるとして、原判決を破棄し、被告人を無罪としました。主な争点は、麻薬窟維持罪の成立要件である「常習的な麻薬の使用または販売が行われている場所」であることの立証が十分であったかどうかです。最高裁判所は、単発的な麻薬取引の証拠だけでは、この要件を満たすとはいえないと判断しました。

麻薬窟維持罪（共和国法第9165号第6条）で有罪判決を下すためには、検察は、被告が危険な薬物が投与、使用、または販売されている「巣窟を維持している」ことを合理的な疑いを超えて証明しなければなりません。したがって、麻薬窟維持罪の有罪判決を維持するためには、検察は次の要素を証明する必要があります。（a）場所が巣窟であること—危険な薬物および/または規制対象の前駆物質および重要な化学物質が、違法な目的のために投与、配達、保管、配布、販売、またはあらゆる形態で使用される場所であること、そして（b）被告が当該場所を維持していること。

最高裁判所は、起訴側の証拠が、被告人の家が麻薬の売買や使用が「定期的」に行われている場所であることを示すには不十分であると判断しました。検察側が提出した証拠は、PDEAのエージェントが被告の家で行ったとされるテスト購入の結果と、被告の家の中で見つかったとされる麻薬関連の道具やシャブが入ったビニール袋でした。しかし、最高裁判所は、これらの証拠だけでは、被告の家が「定期的」かつ「頻繁に」違法な薬物が売買または使用されている場所であることを示すには不十分であると判断しました。最高裁は、単一で孤立したテスト購入は、麻薬窟維持罪の成立を証明するには不十分であると指摘しました。

第一に、麻薬窟とは、禁止または規制された薬物が何らかの形で使用または発見される隠れ家または隠れ場所である。その存在は、直接証拠によって証明されるだけでなく、家の一般的な評判または警察官の間の一般的な評判の証拠を含む、事実および状況の証明によっても立証される可能性がある。

さらに、最高裁判所は、家宅捜索が行われた際、被告や他の住人が犯罪行為を行っていたり、違法薬物を使用、投与、販売、配布、または保管しているところを発見されなかったことにも注目しました。実際、被告は家の裏で豚小屋を掃除していたところ、PDEAのエージェントに銃を向けられ、手錠をかけられました。検察側の証人は、被告が家の裏で逮捕されたと証言しました。したがって、最高裁判所は、被告を麻薬窟の維持者とみなすことはできないと判断しました。

最高裁は、麻薬事件においては、押収された麻薬性物質が犯罪の主要な証拠となり、その存在の事実が合理的な疑いを超えた有罪判決を維持するために不可欠であると述べています。したがって、危険な薬物の同一性について不必要な疑念を避けるために、検察は、薬物が押収された瞬間から、犯罪の証拠として法廷で提示されるまで、その薬物の保管における途切れのない連鎖を示し、保管連鎖の各リンクを説明する必要があります。

本件では、捜索チームは共和国法第9165号第21条に基づく証人要件を遵守したものの、保管連鎖規則を遵守しませんでした。保管連鎖フォームは、PDEAのエージェントによって作成されていません。したがって、共和国法第9165号第21条第II条に基づいて義務付けられている、品物が持ち上げられた瞬間から証拠として提出されるまでの連鎖のすべてのリンクに関する文書証拠はありません。また、PDEAのエージェントは、保管連鎖規則の2番目と4番目のリンクを遵守しませんでした。記録によれば、IOI Sabanalは押収品を証拠管理人であるIO1 Panaguitonに引き渡しましたが、捜査官には引き渡しませんでした。さらに、押収品が法医学者によって法廷にどのように提出されたかについての記述もありません。

明らかに、押収された違法薬物の保管連鎖のリンクにはギャップがありました。検察は、不正行為について説明もせず、押収品が汚染や代替を避けるために、連鎖の一部である認定された担当官に適切に引き渡されたという反対の証拠も提供しませんでした。したがって、コープス・デリクティの完全性を証明できなかったことは、被告人の有罪を証明するには州の証拠が不十分であることを意味します。したがって、彼の無罪判決が正当化されます。

FAQs

本判決は、麻薬関連犯罪の立証における重要な法的原則を再確認するものです。単発的な麻薬取引の証拠だけでは麻薬窟維持罪の成立要件を満たさず、より厳格な証拠収集と立証が求められることを明確にしました。

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Source: Short Title, G.R No., DATE

フィリピン最高裁判所は、ロバート・ウイ対フィリピン人民の訴訟において、2002年包括的危険ドラッグ法（RA 9165）第21条に基づく保全義務が厳守されなかった場合、大規模な薬物押収であっても有罪判決は支持できないと判示しました。裁判所は、犯罪の構成要件を示すための義務的性質と、手続き上の保護手段の厳格な遵守が免除されるのは、法執行機関のエージェントが RA 9165 の第21条の義務的な要件を遵守できなかったことに対して正当な理由がある場合に限られると指摘しました。ウイ事件では、検察は法的手続き上の欠陥を合理的に説明できなかったため、訴えられた2つの事件において、すべてにおいて容疑を晴らすことを最高裁判所は決定し、容疑者は無罪となりました。実質的な薬物押収が常に法執行機関が守らなければならない規制の減少につながるわけではないことを明確にする判例です。

証拠保全：大規模な薬物押収は適切な手続きを免除するのか？

ロバート・ウイは、共犯者のウィリー・ガンと共に危険ドラッグの違法輸送と所持で起訴され、第一審裁判所で有罪判決を受けました。起訴状によると、ウイと他の人物は、危険ドラッグ法のセクション5と11にそれぞれ違反しています。ウイは、第一審裁判所の判決を控訴しましたが、控訴裁判所はこれを支持しました。そのため、ウイはフィリピン最高裁判所に控訴し、(a)捜査官は、2002年危険ドラッグ法の第21条と付随する施行規則に規定された手順を遵守しなかったため、入手した証拠は裁判で認められるべきではなかった。(b)容疑を裏付ける証拠に合理的な疑念があったと主張しました。

フィリピン最高裁判所は、法律の施行の枠内で市民の権利を保護する必要があることを再確認して、その訴えを認め、ウイを有罪判決から無罪にしました。裁判所の決定は、保全義務を明確に規定し、差し押さえられた危険ドラッグの性質に依存しないという、手順に厳密に従うことの必要性を強調しました。2002年の包括的危険ドラッグ法第21条は、次のようになっているため、差し押さえられた薬物を管理し、処分するために設定された手順を規定しています。

第21条。差し押さえられ、押収され、または引き渡された危険ドラッグ、危険ドラッグの植物源、管理された前駆物質と必須化学物質、器具/パラフェルナリア、および/または実験機器の保管と処分。-PDEAは、危険ドラッグ、危険ドラッグの植物源、管理された前駆物質と必須化学物質、ならびに適切に処分するために没収、押収、および/または引き渡された器具/パラフェルナリアおよび/または実験機器すべてを担当し、保管するものとし、次の方法で処分します。:
(1)薬物の初期保管と管理を担当する逮捕チームは、押収と没収の直後に、被告人または没収および/または押収された物品の出所である人物/またはその代理人または弁護人、報道関係者および司法省(DOJ)の代表者、およびコピーの在庫に署名し、そのコピーが渡されることが要求される選出された公務員の存在下で、薬物を物理的に在庫し、写真撮影するものとします。

裁判所は、捜査官は証拠品の完全性と正確な認証を保証し、それゆえその許容可能性を維持するために不可欠なこれらの手順に適合する必要があることを強調しました。それはまた、救済条項、つまり、法廷はそのような非準拠の妥当性に関わらず、薬物に関する信頼性と価値ある証拠を維持するために、事件に関する具体的な事実状況、つまり規模に注意しなければならないことを指摘しました。そのような特定の規定に従わなかった理由には、それが不正確だったことと、没収がその規則の基準に達することが示されていなかったことが含まれていました。

裁判所の訴訟のこの側面に関する議論の中で、この法域内の刑事司法の執行に参加しているすべての関係者には、犯罪事件で必要な証拠値を制定することによって課せられた負担が割り当てられている、と明言しています。裁定された場合、合理的な疑念を超える証拠が存在します。

したがって、高等裁判所は、証拠品（薬物を含む）に関するチェーンの保全に関する法令規則への拘束力と実行されたプロセスの正当性、刑事告発の性質との関連性と、被告の運命との密接さのため、訴えを認め、告発された罪に対するウイの有罪判決の判決を覆して棄却することが決定的に裁定されました。同時に、司法省長官、内務・自治体長官、フィリピン国家警察署長、フィリピン麻薬取締庁長官にこの裁定の写しを送付して、これらの機関に情報、指示、対応を通知してそれに応じて行動させるように命じました。

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免責事項：この分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。ご自身の状況に合わせて調整された具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
情報源：ロバート・ウイ対フィリピン人民、G.R No. 250307、2023年2月21日

本判決は、麻薬売買における共謀の罪における共犯者の罪状立証に関して重要な判例を示しています。最高裁判所は、麻薬取引が行われている車内に同乗していた妻が、取引を黙認していた事実から、共犯者として罪を問うことができると判断しました。彼女の黙認は道徳的支援と解釈され、犯罪への関与が認められました。本判決は、特に夫婦関係における共謀の罪において、沈黙が同意とみなされる可能性を示唆しています。

「沈黙は金」はここでは当てはまらない：麻薬犯罪における黙認と罪

フィリピン最高裁判所は、 Xiuquin Shi 対フィリピン人民の訴訟（G.R. No. 228519、231363）において重要な判断を下しました。この訴訟は、 Xiuquin Shi （以下、 Sy ）が、夫 Wenxian Hong と William Chua と共に麻薬関連犯罪で起訴された事件です。Sy は第一審および控訴審において、危険薬物法（ Republic Act No. 9165 ）の第 11 条（危険薬物の不法所持）違反で有罪判決を受けました。

この事件の核心は、 Sy が夫の Hong が所有する車内で逮捕された際、 7 キロを超えるメタンフェタミン（通称シャブ）を所持していたとされることです。 Sy は、自分は単なる同乗者に過ぎず、薬物の存在も知らなかったと主張しました。しかし、最高裁判所は、 Sy が夫の違法行為を黙認していた点を重視し、彼女の無罪の主張を退けました。

最高裁判所は、不法な危険薬物所持の罪が成立するためには、(a) 被告が違法薬物と特定された物品を所持していたこと、(b) その所持が法によって許可されていなかったこと、(c) 被告が自由に、かつ意識的に当該薬物を所持していたこと、の 3 つの要素が立証されなければならないと指摘しました。本件では、 Sy が実際に薬物を物理的に所持していたわけではありませんでしたが、最高裁判所は、建設的所持の概念を適用しました。建設的所持とは、薬物が被告の支配下にある場合、または被告が薬物の発見された場所を支配する権利を有する場合を指します。

Sy の弁護側の主張は、自分が夫の車の単なる同乗者に過ぎず、薬物の存在を知らなかったというものでした。しかし、裁判所は、 Sy の行動が彼女の無実の主張を否定していると判断しました。第一に、薬物を積んだ車は夫の Hong が所有しており、夫婦は共同でその車を支配していると推定されます。第二に、 Sy は薬物の売買が行われている車内に同乗していました。彼女は夫がシャブを取引しているのを目撃し、その取引に対して質問することもありませんでした。この沈黙は、裁判所によって犯罪行為への同意と解釈されました。

彼女は質問すべき状況で沈黙を守り、調査すべき取引から目をそむけました。実際、彼女の沈黙は、共謀者たちに熱心に与えられた道徳的支援とみなすことができるでしょう。

さらに、 Sy が薬物が発見された直後に電話をかけようとしたことも、彼女の有罪を示唆する証拠とされました。これらの事実から、最高裁判所は、 Sy が薬物の存在を知っており、その所持を黙認していたと判断しました。

本判決は、薬物関連犯罪における共謀の罪において、沈黙が同意とみなされる可能性を示唆しています。特に夫婦のような親密な関係にある場合、犯罪行為に対する黙認は、共犯者の罪を問う上で重要な要素となることがあります。本件では、 Sy は実際に薬物を物理的に所持していたわけではありませんでしたが、彼女の行動と状況証拠から、最高裁判所は彼女が建設的に薬物を所持していたと判断しました。

また、本件では、チェーン・オブ・カストディ（証拠連鎖）の原則の遵守も争点となりました。チェーン・オブ・カストディとは、証拠品の完全性を保証するために、押収から裁判所への提出までのすべての過程を記録する手続きです。本件では、逮捕現場での証拠品のマーキング、目録作成、写真撮影が行われなかったという主張がありました。しかし、最高裁判所は、現場の状況（交通量の多い場所での逮捕など）を考慮し、警察官が証拠品を警察署に運び、そこで手続きを行ったことを正当と認めました。裁判所は、チェーン・オブ・カストディの手続きにいくつかの逸脱があったものの、証拠品の完全性は十分に維持されていたと判断しました。

最後に、 Sy は警察官によるフレームアップと恐喝の被害者であると主張しました。彼女は、自分が 3000 万ペソを支払えなかったために、薬物を所持しているかのように見せかけられたと主張しました。しかし、最高裁判所は、 Sy の主張を裏付ける証拠が不十分であると判断し、退けました。裁判所は、警察官が Sy をフレームアップする動機はなかったこと、押収された薬物の量が非常に多かったこと（7 キロ以上）などを考慮し、 Sy の主張を信用しませんでした。

FAQs

この判決は、危険ドラッグの拡散に対する揺るぎないコミットメントを強調しています。薬物犯罪における共謀と暗黙の了解の概念を明確にし、他の人に不法行為を助長させるような行為への警戒を促します。

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出典：Xiuquin Shi 対フィリピン人民、 G.R No. 228519、2022年3月16日

本判例は、警察の合法的捜査と、それによって得られた証拠の有効性、および共謀罪の成立要件に焦点を当てています。最高裁判所は、アマグ被告とベンディオラ被告に対し、麻薬取締法違反の罪で下された下級審の有罪判決を支持しました。裁判所は、薬物の不法輸送の罪を認定し、事案における逮捕とそれに続く捜査の適法性を認めました。この判例は、警察官による逮捕状なしの逮捕の範囲と、それによって得られた証拠の証拠能力について重要な指針を提供しています。

危険ドラッグ移送事件：違法捜査か、適法な逮捕か？

2013年9月5日、警察官がDumaguete市で検問を実施中、アマグ被告とベンディオラ被告が乗るバイクがUターンをしたため、警察官は職務質問を行いました。その際、アマグ被告が銃を所持していたこと、およびベンディオラ被告が刃物を所持していたことが判明し、逮捕されました。その後のバイクの捜索で、違法薬物であるメタンフェタミン（通称：シャブ）が発見されました。裁判では、逮捕と捜査の適法性、および薬物輸送における共謀の有無が争われました。裁判所は、当初の職務質問は適法であり、その後の捜索で発見された証拠は有効であると判断しました。また、両被告が協力して違法薬物を輸送していたと認定し、有罪判決を支持しました。薬物輸送に関与した共謀の立証責任を明確化し、薬物犯罪の取り締まりにおける法的手続きの重要性を強調しました。

まず、本判例で争われたのは、**逮捕状なしの逮捕の適法性**です。フィリピンの刑事訴訟法第113条第5項によれば、現行犯逮捕（in flagrante delicto）は例外的に認められています。今回のケースでは、アマグ被告が検問を避けるようにUターンをしたこと、さらに銃を不法に所持していたことが、現行犯逮捕の要件を満たすと判断されました。逮捕に付随する捜索（**search incident to a lawful arrest**）も、刑事訴訟法第126条第13項に基づき適法とされています。裁判所は、逮捕された者の身辺や、その者が直ちに支配できる範囲の捜索は、逮捕状なしでも許容されると解釈しました。

違法薬物の証拠能力を判断する上で重要な要素となるのが、**証拠の保全連鎖（chain of custody）**です。これは、押収された証拠が改ざんされていないことを証明するための手続きです。共和国法律第9165号（包括的危険ドラッグ法）第21条は、押収後直ちに、被告人またはその代理人、メディアの代表者、司法省の代表者、および選挙された公務員の立会いのもとで、証拠の目録作成と写真撮影を行うことを義務付けています。本件では、これらの要件が満たされており、証拠の信頼性が確保されていると判断されました。裁判所は、手続きが厳格に遵守されれば、証拠の証拠能力は否定されないという立場を示しました。

本件では、被告人らが**共謀（conspiracy）**して犯罪を実行したかどうかも争点となりました。共謀とは、複数の者が犯罪の実行について合意し、実行することを決定する行為を指します。共謀は直接的な証拠によって証明される必要はなく、犯罪の前後における被告らの行動から推測することができます。裁判所は、両被告がバイクで移動していたこと、銃や刃物を所持していたこと、そして違法薬物が発見されたことなどを総合的に考慮し、両者が共謀して違法薬物を輸送していたと認定しました。重要な点は、共同の犯罪計画が存在することを示す十分な証拠が必要とされることです。

今回の最高裁判所の判決は、**包括的危険ドラッグ法第5条**に基づいています。同条は、違法薬物の販売、取引、管理、交付、分配、輸送を禁止しており、違反者には重い刑罰が科されます。裁判所は、本件における「輸送（transport）」の定義を明確にし、ある場所から別の場所への移動という行為自体が犯罪を構成すると解釈しました。**刑事事件における挙証責任**は検察にあり、有罪であることの合理的な疑いを排除できる証拠を提示する必要があります。今回のケースでは、検察は証拠の保全連鎖を確立し、違法薬物が被告らの所持品から発見されたことを証明することで、挙証責任を果たしたと判断されました。しかし、被告側も反対尋問などで、警察官の証言の信憑性を争う権利があることは言うまでもありません。

FAQs

本判例は、薬物犯罪の捜査における重要な法的原則を再確認するものです。捜査機関は、常に法的手続きを遵守し、個人の権利を尊重する必要があります。今後の薬物犯罪捜査において、本判例が重要な判例として引用されることは間違いないでしょう。

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出典：People of the Philippines v. Joseph Solamillo Amago and Cerilo Bolongaita Vendiola, Jr., G.R. No. 227739, January 15, 2020