本判決は、小切手詐欺における詐欺の立証と、手形の不渡り通知に関する刑事訴訟における正当な手続きの保護について扱っています。最高裁判所は、被告が詐欺の意図を持って小切手を発行したこと、および小切手の不渡り通知を適切に受け取ったことの立証責任が検察にあることを確認しました。この事件は、手形または有価証券を使用する際の、商業活動における詐欺と正当な手続きの重要性を示しています。

小切手詐欺の事件：必要な意図と通知は？

本件は、原告Ruby Chuaが所有する繊維会社から原告のCora Abella Ojedaが繊維を購入したという事実に起因します。オヘダは支払いに、さまざまな日付と金額が記載された22の期日指定小切手を発行しました。その後、これらの小切手の一部は資金不足のため不渡りとなりました。その後、オヘダは詐欺と小切手法違反（BP 22）の罪で起訴されました。マニラ地方裁判所は、彼女に詐欺とBP 22の複数の罪状で有罪判決を下しました。

オヘダは最高裁判所に上訴し、正当な手続きを無視した地方裁判所の判決を不服としました。彼女は、彼女が詐欺の意図をもって行動しなかったこと、不渡りの通知を受け取らなかったこと、支払いを済ませたこと、および提起されたいくつかの小切手が指定期間後に預けられたと主張しました。最高裁判所は、必要な要素、特に詐欺の立証と小切手不渡りの通知の問題に焦点を当てて訴えを審理しました。刑事責任が立証されるためには、詐欺と損害の両方が十分な証拠によって立証されなければならない、と裁判所は指摘しました。

裁判所は、本件において検察が詐欺の意図を立証できなかったことを認めた。**善良な信念**（誠意）は、小切手を遡及させることによる詐欺に対する弁護になる可能性があると述べました。ここでは、債務者は、原告自身が明示的に述べたように、不渡りとなった小切手の全額を支払うことによって支払い計画を立てるだけでなく、実際に支払いを行いました。オヘダがチュワとの取引において犯罪の意図がなかったことを立証することができたことは、正当防衛として認められました。彼が債務を完済するという事実は、彼女の詐欺意図がないことを示すものでした。重要なのは、フィリピンの刑法は犯罪**[悪いこと]**意図を伴う不法行為を処罰するために制定されたということです。したがって、犯罪を構成するためには、自由、知性、および意図が団結して「犯罪的行為」の背後にある「犯罪的意識」を構成する必要があります。裁判所は次のように述べています。

犯罪が成り立つためには、一般に、ほとんどの場合、犯罪の意図が伴わなければなりません。actus non facit reum、nisi mens sit rea。苦情のある行為を行った者の心が無実である場合、犯罪は犯されません。

さらに裁判所は、被告人が必要な不渡り通知を提出されたことについての十分な証拠がないことを認めた。弁護側の訴訟を確証する以下の証拠抜粋。

アッティ。アンヘレス:

Q
　証人の方に伺います。展覧会の小切手が不渡りになったとき、どのような対応をしましたか?
A　弁護士に相談し、弁護士が督促状を書きました。

裁判所はさらに、コンプレイント自身が被告に宛てられた弁護士からのレターについての知識の証拠を提示していなかったことを認めました。したがって、これは原告と訴訟の事件全体を弱めました。

小切手法第2条により、金融機関からの**90日以内の小切手不渡り**は、不十分な資金の兆候となります。さらに、同じ法律により、不渡り後**5営業日**以内にチェックを支払うと、いかなる告訴も防止されます。裁判所は、BP 22違反で有罪判決を下すには、小切手が発行されたこと、小切手が正当な原因または価値を付与したこと、および引き出し手が支払いを履行しなかったことの3つを証明しなければならないと述べています。また、不渡りの通知を被告が受領していないことを指摘し、地方裁判所は起訴手続き上の公正手続きにおける被告の権利を侵害しました。

したがって、証拠不十分の場合、検察側には**疑いを抱かせない**証拠を提出する責任があります。しかし、州は弁護側の証拠の弱さに依存しました。その場合、道徳的な確実性が欠如している場合、法院はオヘダのBP 22違反を有罪とすることはできません。

FAQ

本件の主要な問題は何でしたか？	この訴訟の主要な問題は、手形取引詐欺と、手形手続に関する公正手続きを正しく適用しなければならない点でした。特に、検察官が詐欺と手形の不渡りに対する被告の知識を十分に立証していなかったことです。
最高裁判所の本件判決はどうでしたか？	最高裁判所は地方裁判所の判決を覆し、コラ・アベラ・オヘダを詐欺罪と小切手法違反の両方で無罪としました。これは、起訴に不可欠な詐欺の意図と正当な手続きが不足していることを根拠としていました。
正当な手続きという用語の意味は何ですか?	正当な手続きとは、法律の執行において、法律に裏打ちされた公平なプロセスを与える必要性を指します。刑事訴訟では、これは十分な通知の提供、被告への裁判への機会の付与、および偏りのない裁判官の前での訴訟への参加を含む被告の権利を保証します。
裁判所は、BP 22違反についてどのような判決を下しましたか？	裁判所は、本件ではBP 22に基づいて訴追するのに必要な証拠がないと述べました。検察官は、不渡りに関する義務的な通知が被控訴人に送付され、受領されたことに関して何の証拠も提示できませんでした。そのため、法院はオヘダのBP 22違反については道徳的な確信を持つことができず、それらを裏付ける十分な証拠はありませんでした。
不渡りという用語の意味は何ですか？	不渡りとは、小切手の支払い請求者が、小切手の支払者が、そのような小切手から金額を正常に決済または受領できないことを意味します。通常、このイベントは資金が不十分なために発生しますが、署名の矛盾などの問題が発生する可能性もあります。
善良な信念という用語の意味は何ですか？詐欺に対する弁護としていつ役立つ可能性がありますか？	善良な信念とは、人の意図または意図が、悪意、詐欺、または人の権利や利益を利用しようとする意図を伴わない、正直で正しい状態を指します。詐欺の訴訟では、被告は行為において誠実だったこと、および欺瞞的または不正なことをすることを意図しなかったことを立証できれば、誠意は妥当な弁護となる可能性があります。
通知にはどのように影響がありますか？	必要な通知の欠如は、被告が自身の違反を修正する機会を奪います。たとえば、BP 22では、受領から5日以内に小切手の全額を支払うと、「訴追は予防できます」。通知を受け取らなかった場合、オヘダは裁判を回避するためにこれを行う機会が与えられませんでした。
本件の「通知」には何が含まれるべきですか?	「通知」という言葉は、書面による請求書を送信し、登録された手紙の形で受信したと主張する場合は、それが被告人に実際に届けられたことを立証することを意味します。登録郵便の控えまたは受領書だけでは不十分です。

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免責事項：この分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた特定の法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
ソース：事件名, G.R No., DATE