海外就労詐欺：違法募集と詐欺から身を守るために

[ G.R. No. 125903, November 15, 2000 ]

イントロダクション

海外での就労は、多くのフィリピン人にとって経済的安定とより良い生活への希望の光です。しかし、この希望につけ込む悪質な人材募集業者も存在します。彼らは甘い言葉で求職者を誘い、高額な手数料を騙し取り、約束された仕事を提供することはありません。本判例、PEOPLE OF THE PHILIPPINES, PLAINTIFF-APPELLEE, VS. ROMULO SAULO, AMELIA DE LA CRUZ, AND CLODUALDO DE LA CRUZ, ACCUSED. ROMULO SAULO, accused-appellant. G.R. No. 125903, November 15, 2000 は、まさにそのような海外就労詐欺事件を取り扱っており、違法な人材募集と詐欺罪の成立要件、そして求職者が注意すべき点について重要な教訓を与えてくれます。

本件では、ロムロ・サウロ被告が、海外就労の許可を得ずに、3人以上の被害者から手数料を騙し取ったとして、大規模な違法募集と詐欺罪で起訴されました。最高裁判所は、一審判決を支持し、サウロ被告の有罪判決を確定しました。この判決は、違法な人材募集を行う者に対する厳しい姿勢を示すとともに、求職者自身が詐欺被害に遭わないための注意喚起を促すものです。

法的背景：違法募集と詐欺罪

フィリピン労働法第38条(b)は、海外就労のための募集・斡旋事業を行うには、労働雇用省（DOLE）からの許可が必要であることを定めています。許可なく、営利目的で2人以上に対し海外就労を約束した場合、違法募集とみなされます。特に、3人以上に対して行われた場合は「大規模な違法募集」として、より重い処罰が科されます。労働法第39条(a)は、大規模な違法募集を行った者に対し、終身刑および10万ペソの罰金を科すと規定しています。

一方、刑法第315条2項(a)の詐欺罪（エスタファ）は、欺罔行為によって他人に損害を与えた場合に成立します。海外就労詐欺においては、募集業者が「海外就労を斡旋できる」という虚偽の約束をし、求職者から手数料を騙し取る行為が該当します。詐欺罪は、違法募集罪とは異なり、被害者の財産的損害が発生していることが要件となります。

本判例で重要な条文は、労働法第13条(b)です。これは、「募集及び斡旋」を定義しており、「労働者を勧誘、登録、契約、輸送、利用、雇用または調達するあらゆる行為を指し、国内外を問わず、営利目的であるか否かを問わず、紹介、契約サービス、雇用を約束または広告することを含む。ただし、有償で2人以上の者に雇用を提供または約束する者は、募集及び斡旋に従事しているとみなされる。」と規定しています。つまり、個人であっても、許可なく、有償で複数人に海外就労を約束する行為は、違法募集に該当するのです。

判例の概要：事実認定と裁判所の判断

本件の事実関係は以下の通りです。被害者であるベニー・マリガヤ、アンヘレス・ハビエル、レオデガリオ・マウロンの3名は、ロムロ・サウロ被告から「台湾の工場労働者としての仕事を紹介できる」と誘われ、それぞれ手数料を支払いました。しかし、約束された仕事は実現せず、彼らはPOEA（フィリピン海外雇用庁）に訴え出ました。POEAの証明書により、サウロ被告が海外就労斡旋の許可を得ていないことが明らかになりました。

裁判の過程で、検察側は、被害者らの証言、手数料の領収書、POEAの証明書などを証拠として提出しました。一方、サウロ被告は、自身も被害者であり、手数料を受け取った事実はないと否認しました。しかし、一審裁判所は、検察側の証拠を信用性が高いと判断し、サウロ被告に違法募集と詐欺罪の有罪判決を言い渡しました。

最高裁判所は、一審判決を支持しました。判決理由の中で、最高裁は以下の点を強調しました。

• 違法募集の成立： サウロ被告は、海外就労斡旋の許可を得ていないにもかかわらず、3人の被害者に対し、台湾での就労を約束し、手数料を要求した。これは、労働法第38条(b)に定める違法募集の要件を満たす。
• 証拠の信用性： 被害者らの証言は具体的かつ一貫しており、信用性が高い。一方、サウロ被告の否認は自己弁護に過ぎず、客観的な証拠によって裏付けられていない。
• 詐欺罪との併合： 違法募集罪と詐欺罪は、構成要件が異なるため、両罪で処罰することは二重処罰には当たらない。本件では、サウロ被告の欺罔行為によって被害者に財産的損害が発生しており、詐欺罪も成立する。

最高裁は、判決文中で「証拠がないのに訴追側の証人が不正な動機を持っているとは考えられない場合、証人の信頼性に関する裁判所の評価は、本裁判所によって妨げられるべきではない。」と述べています。この一文は、裁判所が証拠に基づき、証言の信用性を重視する姿勢を示しています。

また、最高裁は「違法募集で起訴された者は、告訴人の証言の強さに基づいて有罪判決を受ける可能性がある。領収書がなくても支払いの証拠がないことは、被告の無罪放免を保証するものではなく、必ずしも訴追側の訴訟を致命的にするものではない。」と指摘し、領収書の有無が裁判の結論を左右する絶対的なものではないことを明確にしました。

実務上の教訓：海外就労詐欺から身を守るために

本判例は、海外就労を希望する人々にとって、非常に重要な教訓を含んでいます。違法な人材募集業者による詐欺は、経済的な損失だけでなく、精神的な苦痛も伴います。海外就労詐欺から身を守るためには、以下の点に注意する必要があります。

• 募集業者の許可確認： 海外就労を斡旋する業者が、DOLEから正式な許可を得ているか必ず確認しましょう。POEAのウェブサイトで許可業者リストを閲覧できます。
• 契約内容の確認： 契約書の内容を十分に理解し、不明な点は業者に説明を求めましょう。口約束だけでなく、書面で契約内容を確認することが重要です。
• 高額な手数料に注意： 相場からかけ離れた高額な手数料を要求する業者には注意が必要です。不当な手数料を要求された場合は、POEAに相談しましょう。
• 安易なサインは禁物： 契約書や書類にサインする前に、内容をよく確認しましょう。特に、白紙の書類へのサインは絶対に避けるべきです。
• 相談窓口の活用： 不安や疑問を感じたら、POEAや信頼できる相談窓口に相談しましょう。早期の相談が被害拡大を防ぐことにつながります。

重要な教訓

• 許可の確認： 海外就労斡旋業者はDOLEの許可が必須。
• 契約書： 口約束ではなく、書面での契約が重要。
• 高額手数料： 不当な手数料には警戒が必要。
• 確認と相談： 不安を感じたらPOEA等に相談。
• 証言の重要性： 裁判では被害者の証言が重視される。

よくある質問（FAQ）

1. Q: 海外就労斡旋業者の許可はどこで確認できますか？
   A: POEA（フィリピン海外雇用庁）のウェブサイトで許可業者リストを確認できます。また、POEAに直接問い合わせることも可能です。
2. Q: 違法な人材募集業者に騙された場合、どこに相談すればいいですか？
   A: POEAまたは最寄りの警察署に相談してください。弁護士に相談することも有効です。
3. Q: 手数料を支払ってしまった場合、返金してもらうことはできますか？
   A: 違法な人材募集業者に対しては、返金請求が可能です。POEAや裁判所を通じて返金手続きを行うことができます。
4. Q: 契約書がない場合でも、被害を訴えることはできますか？
   A: はい、契約書がなくても、証言やその他の証拠によって被害を訴えることは可能です。
5. Q: 違法募集と詐欺罪は両方とも成立するのですか？
   A: はい、本判例のように、違法募集罪と詐欺罪は構成要件が異なるため、両方とも成立する可能性があります。
6. Q: 友人から紹介された海外就労の仕事も注意が必要ですか？
   A: はい、友人からの紹介であっても、業者の許可や契約内容をしっかり確認することが重要です。
7. Q: 無料で海外就労を紹介するという業者もいますが、安全ですか？
   A: 無料であっても、背後に不当な目的がある場合があります。業者の実態をよく確認し、安易に信用しないようにしましょう。

ASG Lawは、フィリピン法務のエキスパートとして、労働問題、詐欺被害に関するご相談を承っております。海外就労に関する不安やお悩み事がございましたら、お気軽にご連絡ください。初回相談は無料です。 konnichiwa@asglawpartners.com お問い合わせページ

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Source: Supreme Court E-Library
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