最高裁判所は、銀行の出納係が出金取引を悪用した場合に、その犯罪が横領ではなく有罪窃盗に当たるかを明確にしました。重要なことは、出納係は銀行の資金に対する物質的な占有権のみを有し、法律上の占有権は依然として銀行にあることです。したがって、出納係が自己の利益のために資金を不正に流用した場合、それは単純に横領ではなく、悪質な有罪窃盗とみなされます。この区別は、資金にアクセスできる個人に対する組織内の信頼義務を強調しています。

銀行の出納係に対する盗難容疑：信頼をどこまで裏切ったのか？

本件は、バサ空軍基地貯蓄貸付組合（BABSLA）の出納係であったアシオン・ガラン・ロケに対する有罪窃盗容疑を中心に展開されています。ロケは、1989年11月16日に1万ペソを盗み、顧客のアントニオ・サラザールの名義で虚偽の引出手続を行ったとされています。サラザール自身は資金を引き出していなかったため、容疑は高まりました。下級裁判所と控訴裁判所はロケを有罪と認定しましたが、最高裁判所はこの評決について再検討し、注意深い精査の後、逆転させました。問題は、出納係は引き出しを許可されていたため、彼女は顧客から「盗み」を犯していたのか、それとも権限を持たずに資金を不正に使用して横領していたのかという点です。その差異の重要性は、事件の要素と必要な証拠にあります。その違いを説明するために、最高裁判所はさまざまな例を引用しました。

裁判所は、過去の判例において、犯罪が行われたと見なされるためには、ある程度の移動を伴う持ち去りが必要であることを明らかにした。窃盗は、所有者の同意を得ずに所有物を取り去ることを伴う犯罪であり、横領とは異なり、横領は、既に合法的な所有権を持っている所有物への横領を伴う犯罪である。この事件において、控訴審が誤った有罪判決を下した理由の1つは、事件が「合理的な疑い」を超えて立証されなかったからである。この盗難を主張する証拠の鎖は、疑いを残していた。裁判所は、盗難の存在は立証されなかったと述べた。裁判所の決定を支配していたもう1つの法的推論は、疑わしい引き出し伝票についてだった。

さらに、地方裁判所と控訴裁判所の両方が依拠した状況証拠は十分ではなかった。検察はロケの盗難の事実を立証しなかった。重要なことは、引き出しの実際の行為が立証されなかったことと、犯罪につながるはずの状況がそうではなかったことである。盗まれた資金を明確に立証する必要があると弁護側は主張したが、裁判所は却下し、盗難の対象は証拠として実際に提出する必要はないとした。裁判所は、関連文書の提示により盗難の存在は既に十分に文書化されていると述べた。そのロジックでは、証拠の信頼性と関連性が非常に重要であった。裁判所は、客観的な証拠の収集に一貫して慎重を期すべきだと述べた。

訴訟における立証責任は、訴追側にある。罪を立証する義務があり、弁護側には自己弁護の義務はない。検察が盗難に関する状況を合理的な疑いを超えて立証していなかったため、事件は転換期を迎えた。証拠は引き出しが確かにあったこと、サラザールがそれを承認していなかったこと、そしてロケが出納係だったことを示したものの、彼女が窃盗を実行したことを確実に立証する直接的なリンクはありませんでした。下級裁判所は、ロケがサラザールとドニライアン大佐（BABSLAの社長）に罪を告白したことを考慮に入れていた。裁判所はまた、その告白には「合理的」と見なされる盗難の「正確な日付と金額」がないため、容疑を合理的に疑いを超えて証明したと解釈するには不十分だったと述べた。状況証拠と見なされた他の文書の重みは、最高裁判所にとって同様に確定的ではなかった。

FAQs

まとめると、最高裁判所は、窃盗罪に対する有罪評決を支持する確実な証拠が不足していたため、銀行の出納係としてのロケの有罪判決を取り消しました。裁判所の判決は、重要な要素を直接的または明確な状況証拠によって証明する必要がある場合に、犯罪訴訟で適用される高い証明基準を再確認しました。

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