本判決は、原告が所有権回復訴訟（Quieting of Title）を提起する際に必要な訴因の充足性について判断したものです。最高裁判所は、原告が単に詐欺の主張を述べるだけでなく、自身の所有権または所有権の概念における占有、および被告による違法な占有について具体的に主張すれば、訴因は充足されると判示しました。本判決は、フィリピンの不動産取引において、詐欺を理由とする権利回復訴訟を提起する際の要件を明確化し、訴訟戦略に影響を与える重要な判例です。

詐欺のベールを剥ぐ：不動産権利回復訴訟の訴因充足性

アンドレス・ナヤの相続人たちは、不動産をめぐる複雑な紛争に巻き込まれました。彼らは、父の遺産である土地が、他の相続人によって不正に第三者に譲渡されたと主張し、所有権の回復を求めて訴訟を起こしました。しかし、一審および控訴審では、訴状に詐欺の具体的な記述がないとして訴えが却下されました。問題は、所有権回復訴訟において、訴状はどの程度詳細に詐欺を記述する必要があるのかという点でした。

最高裁判所は、一審および控訴審の判断を覆し、所有権回復訴訟における訴因の充足性について重要な判断を示しました。裁判所は、所有権回復訴訟の訴状には、以下の2つの事実を主張すれば十分であると判示しました。第一に、原告が当該土地の所有者であるか、または所有者の概念において土地を占有していること。第二に、被告が原告から違法に土地を奪ったこと。裁判所は、原告が（１）故アンドレス・ナヤ夫妻の正当な相続人であること、（２）当該土地がセブ市RTC第19支部における遺産分割の対象であること、（３）相続人であるテレシータが当該土地を占有していること、（４）相続人のオーランドが不正に土地を自身の名義に変更したこと、（５）相続人の配偶者が無効な販売で土地を購入したことを訴状に主張していると指摘しました。これらの事実は、民法476条に基づく所有権回復訴訟を構成するのに十分であると判断しました。最高裁は、訴状は表面上、訴因を明示しており、本格的な裁判を経なければ適切に解決できない事実問題を提起していると結論付けました。

裁判所はまた、共同原告の一人であるテレシータが、故ナヤ夫妻の死亡時から訴訟提起時まで当該土地を占有していると主張していることに注目しました。この事実は、本格的な裁判で検証される必要があります。裁判所は、この主張が立証された場合、原告の訴訟は時効にかからず、抗弁としてのラセス（権利の不行使による失効）は成立しないと判断しました。

ラセスとは、権利者が権利を行使できるにもかかわらず、長期間にわたり権利を行使せず、その結果、相手方が権利者の権利行使を期待しない状態になった場合に、権利者の権利行使が認められなくなる法理です。裁判所は、本件において、原告の訴訟がラセスによって妨げられるという一審および控訴審の判断は時期尚早であるとしました。ラセスは立証責任を伴う事実であり、単に訴状の主張だけで判断することはできません。裁判所は、当事者双方に主張と抗弁を立証する十分な機会が与えられる本案訴訟の裁判で、この問題を解決する必要があると述べました。

さらに、裁判所は、原告がフォーラム・ショッピング（複数の裁判所に重複した訴訟を提起すること）に該当するかどうかという問題についても、裁判で十分に検討する必要があると考えました。フォーラム・ショッピングは、意図的または故意であるかどうかによって、訴訟の却下などの法的効果が異なります。裁判所は、フォーラム・ショッピングの意図的なまたは故意の有無は事実問題であり、第一審裁判所が最も適切に判断できるとしました。

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出典：ナヤ相続人対ナヤ夫妻, G.R No. 215759, 2016年11月28日

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